№ 56569421, 21.03.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/626/2016 Справа №641/2410/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

Ариничева С.А.

при секретарі Веселянській К.І.

за участю слідчого Ігнатова О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Ігнатова Олександра Миколайовича погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Кролєвцовим О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000035 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Ігнатова Олександра Миколайовича погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Кролєвцовим О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000035 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «ФК «Металіст» (ЄДРПОУ 24341697) розташованого м. Харків, вул. Плеханівська, 65, відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6.

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (643 - російський рубль);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (840 - долар США);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (980 - Українська гривня);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (756 - Швейцарський франк).

2. Акціонерний банк «Південний» юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1

- розрахунковий рахунок 26058000001946 (980 - Українська гривня);

- розрахунковий рахунок 26002030023564 (980 - Українська гривня);

- розрахунковий рахунок 26000010023564 (978 Євро);

- розрахунковий рахунок 26001020023564 (долар США);

- розрахунковий рахунок 26009000023564 (980 - Українська гривня).

3. АТ «Брокбізнесбанк» юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, б. 41, розрахунковий рахунок 26007127018001 (980 - Українська гривня);

4. ПАТ «УкрСоцбанк» юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, розрахунковий рахунок 26005000071592 (980 - Українська гривня);

5. ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20,

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (643 - російський рубль);

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (840 - долар США);

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (980 - Українська гривня);

6. Державна казначейська служба України юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок (електронний адмін. податок) 37512000035930 (980 - Українська гривня).

В період з 31.05.2013 року і по час винесення ухвали та можливість вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідок від банківських установ.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.02.2016 до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшло повідомлення Всеукраїнського благодійного фонду захисту футболістів та тренерів України, щодо заборгованості по заробітній платні Футбольним клубом «Металіст» (ПАТ «ФК «Металіст» ЄДРПОУ 33288033), футболістам ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у розмірі 450 000 доларів США, а також медичному та обслуговуючому персоналу, юнацьким командам Ю-19, Ю-21 у розмірі близько 20 мільйонів гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000035 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано, у якості свідка, голові правління Всеукраїнського благодійного фонду соціального захиста футболістів та тренерів України ОСОБА_6, який є представником футболістам ОСОБА_5 та ОСОБА_10. При допиті ОСОБА_6пояснив наступне:

01.08.2012 року між ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» та ОСОБА_10 було укладено контракт між професійним футбольним клубом та футболістом - професіоналом, згідно якого футболіст повинен чітко виконувати всі пункти контракту, а футбольний клуб повинен виплачувати йому грошову винагороду, згідно умов контракту. Строк дії даного контракту був до 31.05.2015 року. Починаючи з грудня 2014 року і по 31.05.2015 року футбольний клуб «Металіст» не виплатив грошову винагороду ОСОБА_10, згідно умов контракту, у результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 300 000 доларів США.

01.08.2012 року між ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» та ОСОБА_5 було укладено контракт між професійним футбольним клубом та футболістом - професіоналом, згідно якого футболіст повинен чітко виконувати всі пункти контракту, а футбольний клуб повинен виплачувати йому грошову винагороду, згідно умов контракту. Строк дії даного контракту був до 30.05.2013 року, крім того згідно положення про продовження контракту строк дії було продовжено до 31.05.2014 року. Починаючи з 31.05.2013 року і по 31.05.2014 року футбольний клуб «Металіст» не виплатив грошову винагороду ОСОБА_5, згідно умов контракту, у результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 180 000 доларів США.

Згідно наданих на ім'я ОСОБА_6 довіреностей він вів переговори про виплату заробітної платні вказаним вище футболістам з представником ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», заступником директора ОСОБА_7 (т. НОМЕР_1; т. НОМЕР_2), повних даних він не знає. Переговори відбувались лише у телефонних розмовах, але прийти до якогось компромісу їм не вдалось. З директором ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ОСОБА_6 ніколи не спілкувався, у зв'язку з тим, що ніхто йому не дав його контактних даних та пояснили, що всі питання по функціонуванню футбольного клубу «Металіст» вирішує не директор ОСОБА_8, а ОСОБА_9.

На теперішній час заборгованість по заробітній платні колишнім футболістам ФК «Металіст» ОСОБА_5 та ОСОБА_10 складає 480 000 доларів США.

Крім того ОСОБА_6 стало відомо, що ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» має заборгованість по заробітній платні перед іншими своїми співробітниками, яка складає приблизно 20 мільйонів гривень і на теперішній час вона не виплачена навіть частково, однак наскільки йому відомо на весні 2015 року ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» отримав від телекомпанії «ТРК-Україна» (телеканали Футбол-1 та Футбол-2) грошові кошти за телетрансляції у сумі приблизно 2 250 000 доларів США, в період з грудня 2015 по травень 2016 року ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» отримав грошові кошти в сумі 800 000 Євро за трансфер футболіста. Згідно свідчень ОСОБА_6 вище вказане вказує на те, що керівництво ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» мло можливість погасити заборгованість по заробітній платні футболістам, але навмисно не зробило цього.

Згідно відповіді з Основ'янської ОДПІ м Харкова ГУ ДФС в Харківській області директором ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» є ОСОБА_8 та дана організація має сімнадцять розрахункових рахунків, які на теперішній час не закрито, у семи банках України.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції Ігнатов О.М. клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ПАТ «Альфа-Банк», АБ «Пвденний», АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна», Державної казначейської служби України у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлен належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Ігнатова О.М., дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Альфа-Банк», АБ «Пвденний», АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна», Державної казначейської служби України, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Ігнатова Олександра Миколайовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Ігнатову Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ руху грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «ФК «Металіст» (ЄДРПОУ 24341697) розташованого м. Харків, вул. Плеханівська, 65, відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6.

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (643 - російський рубль);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (840 - долар США);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (980 - Українська гривня);

- розрахунковий рахунок 26007013109601 (756 - Швейцарський франк).

2. Акціонерний банк «Південний» юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1

- розрахунковий рахунок 26058000001946 (980 - Українська гривня);

- розрахунковий рахунок 26002030023564 (980 - Українська гривня);

- розрахунковий рахунок 26000010023564 (978 Євро);

- розрахунковий рахунок 26001020023564 (долар США);

- розрахунковий рахунок 26009000023564 (980 - Українська гривня).

3. АТ «Брокбізнесбанк» юридична адреса м. Київ проспект Перемоги, б. 41, розрахунковий рахунок 26007127018001 (980 - Українська гривня);

4. ПАТ «УкрСоцбанк» юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, розрахунковий рахунок 26005000071592 (980 - Українська гривня);

5. ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20,

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (643 - російський рубль);

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (840 - долар США);

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (978 - Євро);

- розрахунковий рахунок 2600536745601 (980 - Українська гривня);

6. Державна казначейська служба України юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок (електронний адмін. податок) 37512000035930 (980 - Українська гривня).

В період з 31.05.2013 року і по час винесення ухвали та можливість вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідок від банківських установ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева