№ 56495323, 30.08.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.08.2011 Справа № 4-1500/11

Справа № 4-1500/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника відділу СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

30 серпня 2011 року начальник СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася в суд з поданням, погодженим першим заступником прокурора Полтавської області про проведення виїмки оригіналів документів у приміщенні Луганської філія ПАТ КБ «Приватбанк» м.Луганськ за адресою: м. Луганськ, вул.. Челюскінців, 14

З матеріалів подання вбачається, що протягом 2008 - 2009 службові особи ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський КХП» умисно, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ліана-Л», з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в ході ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Пирятин, вул.Фабрична,20/130, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, завищили обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, чим вчинили заволодіння належного ДАК «Хліб України» майна, а саме коштів на загальну суму 345 803 гривні.

За даним фактом 19 січня 2011 порушена кримінальна справа № 11190018, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факт перерахування службовими особами ДП «ДАК Хліб України» «Пирятинський КХП» за надані послуги згідно актів виконаних робіт на протязі 2008-2011 років на поточні рахунки юридичної особи ТОВ «ОСОБА_1 Л» грошових коштів на загальну суму 3750000 грн.

В подальшому, проведеними слідчими діями відповідно до проведеної виїмки від 16.08.2010 року у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк» регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього щодо руху грошових коштів (їх перерахування та одержання) по поточному рахунку № НОМЕР_1, який належить юридичній особі ТОВ «Ліана-Л» встановлено, що отримані грошові кошти від ДП «ДАК Хліб України» «Пирятинський КХП» було перераховано на поточні рахунки юридичної особи ПП «ВБФ «Лугабелбуд» за будівельні роботи згідно актів виконаних робіт та поточні рахунки юридичної особи ПП «Зерно-Альянс» за будівельні матеріали.

Встановлено, що юридична особа ПП «ВБФ «Лугабелбуд» (код за ЄДРПОУ 21815025, м. Луганськ, вул. Фабрична, б. 1/А), має наступні банківські рахунки: № 26007053701961 відкритий 27.11.2003 року, № 26052053701961, відкритий 27.11.2003 року у банківській установі Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795), розташованого за адресою : м. Луганськ, вул.Челюскінців, 14.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам №26007053701961, № 26052053701961 за період з 01.01.2009 року по 01.08.2011 рік, який належить юридичній особі ПП «ВБФ «Лугабелбуд», із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригінал справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали платіжних доручень, оригінали грошових чеків на зняття готівки з рахунків в установі банку Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ за період з 01.01.2009 року по 01.08.2011 рік, знаходяться у приміщенні Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ за адресою: м. Луганськ, вул.Челюскінців, 14. , приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на виїмку оригіналів документів у приміщенні Луганської філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795) за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточних рахунках № 26007053701961, № 26052053701961 за період з 01 січня 2009 року по 01 серпня 2011 року, який належить юридичній особі ПП «ВБФ «Лугабелбуд» (код за ЄДРПОУ 21815025), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток,

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки з поточного рахунку 26007053701961, № 26052053701961 в установі банку Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795) за період з 01.01.2009 по 01.08.2011.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко