Постановление суда № 56368470, 25.02.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4294/16-к

Номер провадження:1-кс/521/633/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., при секретарі Тимчій А.М., за участю прокурора Урсалова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про проведення виїзної позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Стар Лайм» незаконно заволоділи грошовими коштами інших субєктів господарювання за нібито проведену діяльність з надання їм фінансових послуг.

За даним фактом 23.12.2014 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12014160470010131.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про проведення виїзної позапланової перевірки ТОВ «Блумі», юридична адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 4, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства з моменту реєстрації по 29.02.2016 року.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав, які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Прокурором в судовому засіданні надано відомості, що ТОВ «Стар Лайм» здійснювало господарську діяльність з ТОВ «Блумі».

Відповідно до п.5 ч.5 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено до компетенції органів державного фінансового контролю.

Відповідно до ч.6 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.7 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені ЗУ ««Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що є підстави для проведення виїзної позапланової перевірки ТОВ «Блумі».

Керуючись ст. 100 КПК України, ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про проведення виїзної позапланової перевірки задовольнити.

Доручити ДПІ у Суворовському районі ГУ ДФС в Одеській області проведення виїзної позапланової перевірки ТОВ «Блумі» (код ЄДРПОУ 39215751), юридична адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 4, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства з моменту реєстрації по 25.02.2016 року.

Визначити термін проведення виїзної позапланової перевірки ТОВ «Блумі» з 01.03.2016 року по 11.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков