Постановление суда № 56349830, 10.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10036/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенка С.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

09.03.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання доступу до оригіналів документів, що перебувають в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40у, а саме щодо ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216); ТОВ «АСГАРД ВС» (код ЄДРПОУ 38664999), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «АЛЬВІС С» (код ЄДРПОУ 39054268).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що ПАТ «ТЕРРА БАНК» знаходиться в процесі ліквідації та в подальшому вказані документи можуть бути втрачені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013040000000091, зареєстрованому в ЄРДР 15.10.2013 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом легалізації групою осіб коштів отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України..

Слідчий вказує, що для вчинення вказаного злочину використовувались поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» № 26009301081746; ТОВ «АСГАРД ВС» № 26004301115242, №26052331115242, ТОВ «РОМАКС ГРУПП» № 26009301081768, ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» № 26003301095880, ТОВ «АЛЬВІС С» № 26003301142528, відкриті в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40у.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» № 26009301081746; ТОВ «АСГАРД ВС» № 26004301115242, №26052331115242, ТОВ «РОМАКС ГРУПП» № 26009301081768, ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» № 26003301095880, ТОВ «АЛЬВІС С» № 26003301142528, які знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали долучені до нього, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєву Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40у, а саме: ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216); ТОВ «АСГАРД ВС» (код ЄДРПОУ 38664999), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «АЛЬВІС С» (код ЄДРПОУ 39054268) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» № 26009301081746; ТОВ «АСГАРД ВС» № 26004301115242, №26052331115242, ТОВ «РОМАКС ГРУПП» № 26009301081768, ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» № 26003301095880, ТОВ «АЛЬВІС С» № 26003301142528, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216); ТОВ «АСГАРД ВС» (код ЄДРПОУ 38664999), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «АЛЬВІС С» (код ЄДРПОУ 39054268) за період часу з 01.01.2013 року по 09.03.2016 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/10036/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя С.І. Смик