Постановление суда № 56330203, 22.02.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/9397/13-к

Провадження № 1-кс/645/171/16

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2016 року .

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Алфьорова Т.М., при секретарі Ляхової І.Ю., за участю прокурора Михайленко Д.П., за участю слідчого Бочарова Д.Є., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Бочаров Д.Є. та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції Осадчук О.В.по кримінальному проваджений № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Старший відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Бочаров Д.Є. та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції Осадчук О.В. 12.02.2016 р. звернулися до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району Михайленко Д.П., про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю «ПАТ « Східно - український банк «Грант», за адресою: м. Харків, вул. вул. Данилевського, 19 та можливості їх вилучення, а саме належним чином завірені копії вказаних документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточних рахунків, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 2009 року по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 2009 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Підставами розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю «ПАТ « Східно - український банк «Грант», слідчий вказує, що членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК «Радист» ОСОБА_4, з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК «Радист» від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК «Радист», систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п'яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК.

07.11.2015 у зв'язку з набранням чинності ЗУ «Про національну поліцію», Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, було ліквідовано (на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 16.09.205 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ») та на його базі було утворено Фрунзенське відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, яке, починаючи з 07.11.2015 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_5 від 10.08.2015 (справа № 645/5684/14-к, провадження № 1-кс/645/909/15) слідчим було отримано доступ до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13. В ході виконання вказаної ухвали слідчого судді слідчим були вилучені первинні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист».

Отримавши первинні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» 30.11.2015 по вказаним документам було призначено перевірку фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 включно. До проведення перевірки, в якості спеціаліста, було залучено старшого державного фінансового інспектора сектору контролю підприємств та організацій державної та комунальної власності Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції ОСОБА_6

25.12.2015 до слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла довідка від 24.12.2015, складена старшим державним фінансовим інспектором сектору контролю підприємств та організацій державної та комунальної власності Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції ОСОБА_6. В ході проведення перевірки спеціаліст ОСОБА_6 не зміг в повній мірі провести перевірку руху грошових коштів (надходження та витрати грошових коштів у ГЮК «Радист»), оскільки ГБК у своїй діяльності використовує безготівковий оборот грошових коштів. Зокрема, в результаті вивчення первинної документації було встановлено, що ГБК «Радист» має банківські рахунки у ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Східно-український банк «Грант».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення особи злочинця мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, які знаходиться «ПАТ « Східно - український банк «Грант» стосовно ГБК «Радист»., можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документах, які знаходиться «ПАТ « Східно - український банк «Грант» стосовно ГБК «Радист».,., які знаходяться в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. вул. Данилевського, 19 мають суттєве значення для встановлення злочинців та істини у справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

постановив :

Клопотання слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Бочаров Д.Є. та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції Осадчук О.В.по кримінальному проваджений № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Бочаров Д.Є. та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції Осадчук О.В.тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПАТ « Східно український банк «Грант», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 та можливість їх вилучення, а саме належним чином завірені копії вказаних документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточних рахунків, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 2009 року по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 2009 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала надає право слідчому оглянути в документах, які знаходиться «ПАТ « Східно - український банк «Грант» стосовно ГБК «Радист» лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим строком до 22.03.2016 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст.. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя