Постановление суда № 56163080, 01.03.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2296/16-к

Провадження № 1-кс/161/874/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 березня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О,., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громов Б.О,. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Волинської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39472698 адреса: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13), а саме: документів (вантажно-митних декларацій, митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в'їзду-виїзду і т.п.) по митному оформленню «паливних гранул з відходів деревини», експортованих ТзОВ «Еко-Пелетта» за період з 01.01.2015 по 01.06.2015 та документів (вантажно-митних декларацій, митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, квитанції, рахунків-фактур, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в'їзду-виїзду і т.п.) по митному оформленню «відходів та брухт міді», експортованих ТОВ «Стопра-УА» (код ЄДРПОУ 32986588, м. Львів, вул. Наукова 61), Nestor Alliance LTD (Харків, вул. Харківська Набережна 6/2) M. Techno LTD (Харків, вул. Харківська Набережна 6/2) за період з 01.01.2015 по 01.06.2015.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000101 від 27.11.2015, відносно службових осіб ТзОВ «Еко-Пелетта», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні Волинської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39472698 адреса: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громову Б.О. або відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Волинської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39472698 адреса: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13), а саме: документів (вантажно-митних декларацій, митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в'їзду-виїзду і т.п.) по митному оформленню «паливних гранул з відходів деревини», експортованих ТзОВ «Еко-Пелетта» за період з 01.01.2015 по 01.06.2015 та документів (вантажно-митних декларацій, митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, квитанції, рахунків-фактур, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в'їзду-виїзду і т.п.) по митному оформленню «відходів та брухт міді», експортованих ТОВ «Стопра-УА» (код ЄДРПОУ 32986588, м. Львів, вул. Наукова 61), Nestor Alliance LTD (Харків, вул. Харківська Набережна 6/2) M. Techno LTD (Харків, вул. Харківська Набережна 6/2) за період з 01.01.2015 по 01.06.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк