Постановление суда № 56076607, 22.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2387/16-к

провадження № 1кс/201/1438/2016

УХВАЛА

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000043 від 23.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою придбання бензолу, компоненту моторних палив, газового конденсату та інших речовин необхідних для виробництва паливо-мастильних матеріалів кустарним способом та подальшого їх продажу приватним та юридичним особам, зокрема через мережу АЗС, в державних органах були зареєстровані такі підприємства, як ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922) та ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490).

Офісні приміщення ТОВ «Петроліум Оіл Груп» фактично розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21. За вказаною адресою на ім'я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано IP адресу НОМЕР_1, яку, зокрема з метою надання податкової звітності до контролюючих державних органів, використовують такі підприємства як ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850). Згідно до податкової звітності ТОВ «Альянс Синтез» ОСОБА_4 отримує доходи як співробітник зазначеного підприємства.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та ТОВ «Альянс Синтез» здійснюють придбання речовин необхідних для виробництва ПММ на підприємствах різних форм господарювання зокрема на ПАТ «Запоріжкокс» (ЄДРПОУ 00191224), ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Паралель МЛТД» (ЄДРПОУ 24316073), після чого зазначені речовини перевозяться на територію двох земельних ділянок (промислових майданчиків) розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71 та вул. Адміральська, 75 «А», що на праві власності належать ТОВ «Альянс Синтез», де безпосередньо здійснюється незаконне виробництво та зберігання підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів різних видів.

Крім того, незаконно виготовлені на вказаній території підакцизні товари перевозяться для зберігання з метою подальшого збуту на територію складських приміщень, що належать ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393) та ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється в тому числі на адресу АЗС на території Дніпропетровської області з використанням реквізитів ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654) зокрема на адресу АЗС, що належать ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Також під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб які організували незаконне виробництво ППМ, зареєстровано підприємство ТОВ «Капітал Нафта» (ЄДРПОУ 39272317) яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 20 «А», кв. 2. Однак в ході аналізу встановлено, що зазначене підприємство зареєстроване не з метою здійснення підприємницької діяльності, а з метою оренди приміщення для розташування тіньового офісу, придбання оргтехніки для його діяльності, сплати орендної плати та комунальних послуг. Так згідно до податкових накладних ТОВ «Капітал Нафта», зазначене підприємство орендує понад 100 кв. м. офісного приміщення у офісному центрі «Ступені» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 15 «А», оф. 401 у підприємства ТОВ «Еталон-Сервіс» (ЄДРПОУ 33005079).

Крім того встановлено, що податкова звітність ТОВ «Капітал Нафта» надається до контролюючих органів з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, тобто з адреси ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та інших підприємств, вказаних вище, що свідчить про підконтрольність ТОВ «Капітал Нафта» тій самій групі осіб, що організували незаконне виробництво ППМ.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, торговельно-офісних комплекс розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 15 «А» на праві приватної власності належить ТОВ «Еталон-Сервіс» (ЄДРПОУ 33005079).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 15 «А», оф. 401, які на підставі права власності належать ТОВ «Еталон-Сервіс» (ЄДРПОУ 33005079), та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ТОВ «Капітал Нафта» (ЄДРПОУ 39272317).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32015040650000043, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., проведення обшуку офісних приміщень розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 15 «А», оф. 401, які на підставі права власності належать ТОВ «Еталон-Сервіс» (ЄДРПОУ 33005079), та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ТОВ «Капітал Нафта» (ЄДРПОУ 39272317), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виготовлення, тари для їх зберігання, обладнання що використовуються для масового виготовлення паливно-мастильних матеріалів та інших підакцизних товарів, бухгалтерських та інших документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Капітал Нафта» (ЄДРПОУ 39272317), ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490), ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли були використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040650000043.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк