Постановление суда № 56070800, 19.02.2016, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
19.02.2016
Номер дела
760/3251/16-к
Номер документа
56070800
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

№ 760/3251/16-к

№1-кс/760/2002/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А. С., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 міста Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015100090000113 від 27.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському району Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100090000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років, невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили на території міста Києва та Київської області ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ "Айком-АМД" (код ЄДРПОУ 38986248), ТОВ "Алардо Юкрейн" (код ЄДРПОУ 39201492), ТОВ "Альфа Трейдінг Груп" (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ "Броуд Інвест" (код ЄДРПОУ 38857702), ТОВ "Інтегро-Плюс" (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ "Желюр" (код ЄДРПОУ 39000060), ТОВ "Компанія Кароліт" (код ЄДРПОУ 39137160), ТОВ "Компанія Маркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 38812153), ТОВ "Кросс-Принт" (код ЄДРПОУ 36589276), ТОВ "Паритет-Ком" (код ЄДРПОУ 38942530), ТОВ "Редісон Трейд" (код ЄДРПОУ 39187143), ТОВ "Р.І.Д. Делюкс" (код ЄДРПОУ 38863611), ТОВ "Селіст Групп" (код ЄДРПОУ 38857016), ТОВ "Фірма Фінанссервіс" (код ЄДРПОУ 39098292), ТОВ "Компанія Діоніс Груп" (код ЄДРПОУ 39152105), ТОВ "Компанія Арстек" (код ЄДРПОУ 39178008), ТОВ "Деста Трейд Союз" (код ЄДРПОУ 39205366), ТОВ "Арделія" (код ЄДРПОУ 38894634), ТОВ "Алмада" (код ЄДРПОУ 39227636), ТОВ "Айворі-Інвестмент" (код ЄДРПОУ 39329457), ТОВ "Компанія Домат" (код ЄДРПОУ 39270241), ТОВ "Фортунар" (код ЄДРПОУ 39241226), ТОВ "Реверанс Груп" (код ЄДРПОУ 39216671), ТОВ "Трейдгруп Ліберті" (код ЄДРПОУ 39327575), ТОВ «Смартгруп «Аргос» (код ЄДРПОУ 39357793), ТОВ "Есма-Кепітел" (код ЄДРПОУ 39370636), ТОВ «Компанія Голд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38811700), ТОВ «Клейтон» (код ЄДРПРОУ 39203772), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 39424403), ТОВ "Брістор" (код ЄДРПОУ 39377406), ТОВ "Елвітон-Груп" (код ЄДРПОУ 39269351), ТОВ "ТБК "Актеон" (код ЄДРПОУ 39370594), ТОВ "Евітекс-Ультра" (код ЄДРПОУ 39443012), ТОВ "Голдсайд" (код ЄДРПОУ 39381229), ТОВ "Група "Естар" (код ЄДРПОУ 39398248), ТОВ "Голіас-П" (код ЄДРПОУ 39454113), ТОВ "Альянс "Атріум" (код ЄДРПОУ 39424686), ТОВ "Мідленд-Групп" (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Буд Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39430129), ТОВ «3ТПродакшн» (код ЄДРПОУ 37027646), ТОВ «Актив Альянс Трейд» (код ЄДРПОУ 39452493), ТОВ «Інвест Паверфул» (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ ««Нікон Груп» (код за ЄДРПОУ 39983541) та ТОВ «Кипарис ТНК» (код ЄДРПОУ 39973774) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Так в ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097) та ТОВ «Кипарис ТНК» (код ЄДРПОУ 39973774) в одній особі ОСОБА_9 (ін.н. НОМЕР_1), який показав, що він зареєстрував на своє ім'я ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Кипарис ТНК» за грошову винагороду без мети займатись фінансово - господарською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Інвест Паверфул» (код ЄДРПОУ 39744273) та ТОВ ««Нікон Груп» (код за ЄДРПОУ 39983541) в одній особі, ОСОБА_10 (ін.н. НОМЕР_2), яка показала, що вона зареєструвала на своє ім'я ТОВ «Інвест Паверфул» та ТОВ «Нікон Груп» за грошову винагороду без мети займатись фінансово - господарською діяльністю.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097) та ТОВ «Інвест Паверфул» (код ЄДРПОУ 39744273) зареєстровані в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (04213, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 57), у володінні якого знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул».

Реєстраційні та установчі документи ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул» необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул» та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційні документи, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул», що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Оригінали зазначених документів ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул», необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул», враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають вагоме значення, щодо всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул».

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Перепелиці А.С. та старшому о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Скрипаченку С.В. на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097) та ТОВ «Інвест Паверфул» (код ЄДРПОУ 39744273) в тому числі: Статути підприємств, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційних справах ТОВ «РСТ Груп Компані» та ТОВ «Інвест Паверфул»; з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Предыдущий документ : 56070799
Следующий документ : 56070801