Постановление суда № 55947721, 17.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/1324/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Мирного А.В.,

представників власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2,

власника майна ОСОБА_3,

особи, яка заявила себе

в якості власника майна ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

15 лютого 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим В.В., про арешт майна, належного: ТОВ «Бест-Р» ЄДРПОУ 40053718; ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483; ТОВ «Підприємство «Кодем», код 31340955, ОСОБА_3, вилученого 02.02.2016р. під час обшуку у нежитлових приміщеннях 4-го поверху №№ 4-10, 29-31, 5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, в літ. А-9, по АДРЕСА_1. Слідчий просив поновити строк подачі клопотання, посилаючись на первісну подачу вказаного клопотання 03.02.2016р., усунення недоліків, вказаних в ухвалі слідчого судді від 05.02.2016р., фактично отриманої прокурором о 0915 15.02.2016р., тобто у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України строк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих Департаментом капітального будівництва ХОДА на реконструкцію об'єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники власників майна, власник майна, особа, яка заявила себе в якості власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на невідповідність вилучених грошей критеріям визначеним ст. 170 КПК України, оскільки 22 000 грн. є заробітною платою ОСОБА_4 за договором, а 18 600 грн. заощадженнями ОСОБА_3

Представник ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» - ОСОБА_7 до судового засідання не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представників власника майна, власника майна, особи, яка заявила себе в якості власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

У відповідності до положень ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк підлягає поновленню за клопотанням заінтересованої сторони.

В обґрунтування поновлення строку слідчий послався на первісну подачу клопотання про арешт майна наступного дня після проведення обшуку, а саме 03.02.2016р., подальше повернення клопотання прокурору в порядку ст. 171 КПК України ухвалою слідчого судді від 05.02.2016р., фактичне отримання ухвали прокурором о 0915 15.02.2016р. та наступну подачу клопотання після усунення недоліків у 72-годинний термін.

Перевіривши вищевикладені доводи, слідчий суддя вважає причину пропуску строку поважною, а тому поновлює строк звернення із клопотанням.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.02.2016р. слідчим на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведений обшук у нежитлових приміщеннях 4-го поверху № 4-10, № 29-31, №5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, у літ. А-9, по АДРЕСА_1, належних ТОВ «КМХ», в ході якого виявлено та вилучено майно, що слідчий просить арештувати.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання власника майна ОСОБА_3 на зняття напередодні вилучених у нього особисто при обшуку коштів у сумі 18.600 грн. з особистого рахунку, наданою роздруківкою з банківського рахунку не підтверджується (а.с.107-108).

Посилання особи, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилучених коштів у сумі 22.000 грн. ОСОБА_4, за відсутності належних та допустимих доказів перебування останнього у трудових відносинах з ТОВ «Кодем», реєстрації договору від 04.01.2016р. та дозволів на проведення вказаних у договорі робіт, реєстрації ОСОБА_4, як суб'єкта підприємницької діяльності, також не може бути взято до уваги.

Натомість наведені доводи потребують додаткової перевірки в ході досудового розслідування, а відтак, вищевикладених висновків не спростовують.

Посилання органу досудового розслідування на наявність спричиненої внаслідок кримінального правопорушення значної шкоди, остаточний обсяг якої має з'ясовуватись проведенням судово-економічних експертиз, можливість набуття вищезазначених грошових коштів злочинним шляхом, в розумінні положень п.1 ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 170 КПК України є достатньою підставою їх арешту.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України - поновити.

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 02.02.2016р. під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 4-го поверху № 4-10, № 29-31, №5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, у літ. А-9, по АДРЕСА_1:

належне ТОВ «Бест-Р» ЄДРПОУ 40053718, а саме: печатку ТОВ «Бест-Р» ЄДРПОУ 40053718, квитанцію №ТS200142 від 19.01.16 оплату державної реєстрації ТОВ «Бест-Р»; протокол №4 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 15.12.15 - 2 прим.; протокол №2 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 19.10.15 - 2 прим.; протокол №3 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 16.11.15 - 2 прим.; протокол №4 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 15.12.15р.- 2 прим; договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бест-Р» укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 15.12.15 - 3 шт. заява ОСОБА_8 про вихід з учасників ТОВ «Бест-Р» від 29.12.2015 оригінал та нотаріально посвідчена фотокопія; довіреність від директора ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_10 від 15.12.15р.; статут ТОВ «Бест-Р» - 3 шт.; бланки наказів про звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «Бест-Р» - 2 шт. від 15.12.15р.; виписку з ЄДР юр. осіб та ФОП підприємства ТОВ «Бест-Р»; акт прийому-передачі справ між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 15.12.15; довіреність від директора ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_9 на ОСОБА_11; копію паспорту ОСОБА_9; заяву про державну реєстрацію ТОВ «Бест-Р»; накладну №22 від 18.12.15р. про отримання ТОВ «Бест-Р» шафи управління приточної вентиляціх на сумму 89084 грн.; накладну №23 від 25.12.15р. про отримання ТОВ «Бест-Р» матеріальних цінностей на суму 58135 грн.; відомість розподілу численності працівників ТОВ «Бест-Р»; видаткова накладна №1 від 20.01.16р.; бланк договору про закупівлю «Придбання монтованого обладнання…» між ТОВ «Бест-Р» та ДКБ Харківської облдержадміністрації - без підписів та дати на 4 арк.; бланк листа ТОВ «Бест-Р» до підрядника ПП «Інжинірінгова Компанія «Технології ВК» з печаткою без підписа - 2 шт.; договір поставки обладнання № 01122015 від 01.12.15р. між ТОВ «Бест-Р» та ПП «Інжинірінгова Компанія Технології ВК» - 2 шт; форму пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Бест-Р» на суму 9497162,5грн.; довіреність від директора ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9 від 12.11.15р.; рахунки на оплату від ПП «Інжинірінгова Компанія Технології ВК»: №16 від 14.12.15р. на суму 1424574 грн., №17 від 15.12.15р. на суму 1424574 грн., №18 від 16.12.15р. на суму 1424574 грн., №18 від 17.12.15 на суму 1424574 грн., №20 від 18.12.15 на суму 1424574 грн., №21 від 21.12.15р. на суму 1424574 грн., №22 від 22.12.15 на суму 949716 грн., №41 від 18.12.15р. на суму 500 грн.; відомість про наявність та тех. стан трансп. засобів ТОВ «Бест-Р»; сертифікат відкритого ключа ЕЦП Кліента «Райффайзен банк» ТОВ «Бест-Р»; заяву про отримання довідки про відсутність заборгованості ТОВ «Бест-Р»; реєстраційну заяву платника податку ТОВ «Бест-Р»; запит про отримання витягу з реєстру ТОВ «Бест-Р»; аркуш формату А4 з печаткою ТОВ «Бест-Р»-2шт; копії витягів та свідоцтв ТОВ «Бест-Р» на 3 арк. реєстраційна картка ТОВ «Бест-Р»; копію паспорту ОСОБА_8; довідку про визначення класифікації даних та види діяльності КВЕД для ТОВ «Бест-Р» - по 2 шт.; файл з документами про відкриття рахунку ТОВ «Бест-Р» у «Райффазенбанк» з аркушем на якому значиться логін та пароль доступу до рахунку «best001001"; файл у якому міститься нова редакція статуту ТОВ «Бест-Р» та два CD-диски з надписами «Підпис» «печать»; витяг з реєстру платників податків ТОВ «Бест-Р»; наказ №1 на призначення директором ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_8; договір оренди ТОВ «Бест-Р» №89-арк від 19.10.15р.; бланки документів на тендер від ТОВ «Бест-Р», а саме форма пропозиції на суму 9497162,5 грн. з додатком 2, договір про закупівлю робіт, основні умови договору про закупівлю між ТОВ «Бест-Р» та Облдержадміністрацією з додатком - документи не підписані без печаток, які прошиті в підшивку №1 на 243 аркушах та опечатані биркою із надписом «Вилучене в ході обшуку АДРЕСА_1»;

належне ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483, а саме: печатку та штамп ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483, а також документації підприємства в одній підшивці на 243-х аркушах, а саме: інструкцію з охорони праці для водіїв ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкцію з охорони праці для юриста ТОВ підприємство «Спецводстрой»; акт виконаних робіт №1/2 від 02.07.12р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №3 ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 28.01.11р.; зміни до колективного договору ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 2013р.-2016р.; журнал реєстрації інструктажів від 10.06.11р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; журнал обліку видачі інструкцій ТОВ підприємство «Спецводстрой»; положення о службе охрани труда ТОВ підприємство «Спецводстрой»; положення про порядок проведення обучения ТОВ підприємство «Спецводстрой»; програму вступного інструктажу ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкція про охорону праці №3 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; перелік робіт з підвищеною небезпекою ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкцію по охороні праці ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №9 від 01.06.13р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №8 від 01.07.13р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцю директора ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію секретаря ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію слюсаря ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкція інженера ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію провідного інженера ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію начальника дільниці ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадова інструкція юриста ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію бурового майстра ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію водія ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про застосування податкової пільги ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про прийняття на роботу бурового майстра ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про прийняття на роботу заступника директора ОСОБА_12 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №12 від 12.10.12р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №4 від 09.06.11 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; штатний розклад ТОВ підприємство «Спецводстрой» у період 2010-2012рр.-22 арк.; відомості про виплату з/п ТОВ підприємство «Спецводстрой»; №7, №8, №10, №11, №18, №20 без дати; накази про відпустки працівників ТОВ підприємство «Спецводстрой» №1-№5, №9; наказ про відрядження працівника ТОВ підприємство «Спецводстрой» №10, які прошиті та опечатані биркою із надписом «Вилучене в ході обшуку АДРЕСА_1», підшивка 2 на 112 арк.; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 01.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 01.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 02.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 02.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 03.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 03.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 04.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 04.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 05.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 05.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 06.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 06.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 07.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 07.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 08.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; Свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 08.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 09.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 09.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункова відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 10.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 10.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 11.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 11.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; розрахункова відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 12.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 12.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_13; відомість працівників ТОВ підприємство «Спецводстрой» з печаткою та підписом ОСОБА_13; табелі обліку використання робочого часу ТОВ підприємство «Спецводстрой» з печаткою та підписом ОСОБА_13 за період січень-грудень 2011; відомості на виплату грошей працівникам ТОВ підприємство «Спецводстрой» з підписами працівників за період травень 2006р. по грудень 2010р.; договір б/н та без дати між ВККУ Люботинської міськради та ФОП ОСОБА_3 з підписом ОСОБА_3; заява ОСОБА_3 про проведення перевірки від 23.10.12р. - 2 шт.; лист ТОВ «Конструктив Строй» до УПФ Дзержинського району; акт №343 ПФУ в Дзержинському районі від 07.11.2012р.; заяву про проведення перевірки ТОВ «Конструктив Строй» до УПФ Дзержинського району; протокол №5 від 28.01.15р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»-2 шт.; протокол №1 від 10.04.01р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; протокол №5 загальних зборів учасників від 29.01.15р. ТОВ підпрємство «Спецводстрой»; договір №2441022 від 21.02.13р. про відкриття рахунку у «Райффайзенбанк» ТОВ підприємство «Спецводстрой» з додатковою угодою; заяву директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_14 про відмову використання апаратно-технічних засобів; копію паспорту ОСОБА_14; протокол №5 від 16.10.2015р. загальних зборів учасників ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 4-х примірниках; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 2015р. на 2-х аркушах; протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 16.10.2015р.; довіреність ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 31.12.2015р.; аркуш паперу із рукописними записами: «Кредитори» Селтік Інвест 267 325,00, ФОП ОСОБА_15 17 732,80, ФОП ОСОБА_3 338 000 загалом 1 080 000,00 грн.; довідка ТОВ підприємство «Спецводстрой» розшифровка стр.2000 у 2-х примірниках; заяву на ануляцію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 2-х примірниках; заяву на ануляцію свідоцтва платника ПДВ за формою 3-ПДВ на 2-х аркушах; копія свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; акт приймання-передачі нежитлових будівель від 01.02.2002р. між ТОВ Харківводбуд та ТОВ КМХ, із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3 2 шт.; виписку із протоколу засідання ЗАТ «Харківводбуд» від 10.11.2003 із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3 2 шт.; договір між ТОВ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3 3 прим.; договір оренди нежитлового приміщення від 16.01.2002р. між ТОВ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3; акт приймання-передачі будівлі від 23.01.2002р. із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3; заява ОСОБА_3 від 17.07.2003р.; акт приймання передачі приміщень від 29.07.2003р. між ЗАТ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3 у 3-х примірниках; протокол загальних зборів ТОВ підприємство «Харківводбуд» від 11.02.2002р. із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_3; протокол №5 загальних зборів ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_9 у 2-х примірниках; відомість на виплату грошей ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 2012р. у кількості 24 арк.; наказ №5 від 01.10.2011р. ТОВ підприємство «Спецводстрой» у семи примірниках; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №2 від 29.01.2015р. по ТОВ підприємство «Спецводстрой»; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ підприємство «Спецводстрой»; накази №13 та № 12 від 20.10.2015р. бланк без підпису від імені ОСОБА_7; наказ №10 від 20.10.2015р. по ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №11 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; наказ №12 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; наказ №13 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 2-х аркушах; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; аркуш із реєстраційними даними ТОВ підприємство «Спецводстрой»; ксерокопію кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_16; ксерокопію реєстраційних документів ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 42-х аркушах, які підшити опечатані биркою з надписом «Вилучене в ході обшуку АДРЕСА_1» Підшивка№3 на 309 арк.; папку з надписом «Паспорта директорів» у якій містяться копії паспортів, ІПН, дипломів, трудових книжок на імія: ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_4 з копіями мед. документації, ОСОБА_18, (до якого підложені копії статуту та інших статутних документів ТОВ «СтейплСтандарт» код 39136696 та ПП «Інжиніринговая компанія технології ВК»), ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, запити ПП «Інжиніринговая компанія технології ВК»; наказ про звільнення №1-1-00000013 ОСОБА_3; копія протоколу №1 ТОВ підприємство «Спецводострой» 01.07.10р., які підшиті, опечатані биркою з надписом «Вилучене в ході обшуку АДРЕСА_1», підшивка№4 на 137 арк., документи із підшивки №5 заяву про застосування податкової пільги ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.02.15 з підписом без печатки; наказ №8 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 22.07.14 про відпустки працівникам; наказ №2-1-00000011 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 03.03.14р. про припинення трудового договору з ОСОБА_4; наказ №2-1-00000033 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.08.14р. про прийняття на роботу ОСОБА_35; заяву, копію документів ОСОБА_35; трудові договори від 01.10.14р. про прийняття на роботу до ТОВ підприємство «Спецводострой» ОСОБА_36, ОСОБА_37,, ОСОБА_38; договір купівлі-продажу ТОВ підприємство «Спецводострой» від 25.09.02р.; додаткову угоду до установчого договору ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.10.02р.; зміни до статуту ТОВ підприємство «Спецводострой»; акт прийома-передачі приміщень ТОВ підприємство «Спецводострой»; жалоба ОСОБА_39; висновки Управління архітектури щодо відведення зімельної ділянки ТОВ «КМХ» - 3 шт.; акт прийому - передачі між ТОВ підприємство «Спецводострой» та ТОВ «КМХ» від 30.12.06р. - 3 шт.; протокол №6 загального збору учасників ТОВ «КМХ» від 02.12.06р.; план по земельній ділянці смт. Безлюдівка, вул. Пісчана, 5; відомості на виплату грошей працівникам ТОВ підприємство «Спецводострой» за період січень 2011р.-грудень 2011р.; витяги з протоколів №545 та №350 засідання комісії з питань охорони праці; відомості відрахувань до фондів по працівникам ТОВ підприємство «Спецводострой» за період з січня 2012р. по грудень 2012р.; відомості з печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» та підписом ОСОБА_13; наказ №1 від 31.01.11р. ТОВ «КМХ»;

належне ТОВ «Підприємство «Кодем», код 31340955, а саме: печатку та штамп, копію Державних актів на право власності на земельну ділянку ТОВ «Кодем» у 2-х примірниках; копію технічної документації з нормативної оцінки земель ТОВ «КОДЕМ»; протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Кодем» від 30.01.2001р.; довідку про оцінку земельної ділянки; протокол №1 загальних зборів ТОВ підприємство «Кодем» від 30.01.01р. та дві копії; копію технічної документації на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: смт Безлюдівка, вул. Піщана, 5; копію ліцензій ТОВ «Кодем» - 3 шт.; копію актів прийому-передачі приміщень від 05.01.15 2 шт.; копію державного акту на право постійного користування землею ТОВ «Кодем»; копію свідоцтва на право власності земельної ділянки ЗАТ «Харківводбуд»; копію паспорту та ІПН ОСОБА_9 на 7 арк.; копію уставних наказів, протоколів свідоцтв ТОВ підприємство «Кодем»; копію державного акту на право постійного користування землею ТОВ «Кодем»-5 шт.; копію договору оренди землі з додатками та схемами про ділянку, укладений між ТОВ «Кодем» та Печенізькою селищною радою від 25.01.12р. у 4 копіях; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного кольору; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного з сірим кольорами; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного кольору;

належне ОСОБА_3, а саме: грошові кошти у загальній сумі 22000 грн. купюрами, номіналом по 500 грн. у кількості 44 шт.; грошові кошти узагальній сумі 18600 грн. купюрами, номіналом по 200 грн. у кількості 93 шт., мобільний телефон моделі «Nokia», в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4; блокнот з рукописними записами, зробленими чорнилами синього та чорного кольору, флеш-накопичувач «Transcend» емністю 8 Gb з маркуванням 694203 5830.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. "Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження ".

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: