Постановление суда № 55911361, 14.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6819/15

Справа №200/16739/15-к

УХВАЛА

14 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24), а саме: документів (інформації) за період з 01.01.2014 року по теперішній час щодо сумнівних фінансових операцій ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2) по всім розрахунковим рахункам у банківських установах останнього підприємства; інформації щодо органів, до яких було скеровано вказані узагальнені матеріали, та про результати їх розгляду.

Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, повязаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовуючи власний автотранспорт, автомобіль НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.

21.07.2015 року у даному кримінальному провадженні, в результаті проведення обшуку у будівлі за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12 Б, було встановлено, що вказана приміщення являє собою несертифіковане складське приміщення для зберігання лікарських засобів, що належать ТОВ «БаДМ». Зокрема, в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено товаротранспортні та видаткові накладні на транспортування лікарських засобів до м. Донецьк та міст Шахтарськ і Макіївка Донецької області, тобто населених пунктів, що перебувають у зоні окупації та контролю представниками терористичної організації «Донецька народна республіка».

Окрім цього, відповідно до довідки про результати огляду приміщення для зберігання лікарських засобів від 21.07.2015 року, складеної державним інспектором, головним спеціалістом відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів у Донецькій області встановлено, що складське приміщення за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12 Б відсутнє в державному реєстрі ліцензіатів на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що є порушенням п.п. 10, п. 1 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ст. 19 розділу VI ЗУ «Про лікарські засоби». Також було встановлено, що зазначене складське приміщення не відповідає санітарно гігієнічним нормам, відсутні умови зберігання зазначених лікарських засобів, режим вологості та температури в приміщенні не регулюється, засоби контролю відсутні.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Державної служби фінансового моніторингу України не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Державній служби фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів (інформації) за період з 01.01.2014 року по 14.08.2015 року щодо сумнівних фінансових операцій ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2) по всім розрахунковим рахункам у банківських установах останнього підприємства; інформації щодо органів, до яких було скеровано вказані узагальнені матеріали, та про результати їх розгляду.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_4