Постановление суда № 55880949, 25.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7118/15

Справа №200/17390/15-к

УХВАЛА

25 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд. 38а, а саме: документів взаємодії між ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897) та ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, а саме: договір підряду №2013/д/ОГМ/1460 від 11.12.2013 з додатками та специфікацією; договір поставки № 1770 від 12.12.2012 з додатками та специфікацією; договір підряду № 2013/д/ОГМ/1436 від 09.12.2013 з додатками та специфікацією; договір послуг № 2013/У/ОГЕ/1327 від 01.11.2013 з додатками та специфікацією; податкові накладні 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписаних відповідно до вказаних договорів; рахунки на оплату від 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписані відповідно до вказаних договорів; накладні на відпуск матеріалів на сторону від 13.03.2014 з ТОВ «Літпром кривбас»; акт приймання №302 від 14.03.2014 з ТОВ «Літпром кривбас»; акти виконаних робіт до рахунку №3 від 24.03.2014, а саме №11-0-1-1 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №4 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-69/1, №11-0-1-1-69/2, №11-0-1-1-69/3, №11-0-1-1-69/4, 11-0-1-1-75/РОФ-2 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №5 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-72 РОФ-2, №11-0-1-1-100 РОФ-2, №11-0-1-1-101 РОФ-2, №11-0-1-1-90 РОФ-2, №11-0-1-1-99 РОФ-2, №11-0-1-1-86 РОФ-2 та інші; роздруківка з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин ТОВ «Літпром кривбас» з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) за 2013-2015 роки; Товаро-транспортні накладні щодо поставки згідно вказаних договорів; перепустки працівників ТОВ «Літпром кривбас» на обєкти нерухомості ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за 2014 рік; сертифікати якості на поставлені товари за вищевказаними договорами; Роздруківка руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки по вищевказаним договорам у період з за 2013-2015 роки, документи що підтверджують виконання робіт субпідрядними організаціями, яки були залучені ТОВ «Літпром кривбас» згідно вищевказаних договорів, договори взаємодії (з додатками, акти форми КБ-2в, тощо) ТОВ «Літпром кривбас» з ТОВ «Енергія-С» (код 36440569); ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968); та інші.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015100110000112 від 05.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

05.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №32015100110000112, за фактом замаху на привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000).

Відповідно до висновків акту No 30/28-01-51-03/00191000 від 29.07.2014 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, з питань правомірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок за березень 2014 року службові особи Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у розмірі 1 887 956,68 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що документи взаємодії між ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897) та Публічного акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, а саме: договір підряду №2013/д/ОГМ/1460 від 11.12.2013 з додатками та специфікацією; договір поставки № 1770 від 12.12.2012 з додатками та специфікацією; договір підряду № 2013/д/ОГМ/1436 від 09.12.2013 з додатками та специфікацією; договір послуг № 2013/У/ОГЕ/1327 від 01.11.2013 з додатками та специфікацією; податкові накладні 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписаних відповідно до вказаних договорів; рахунки на оплату від 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписані відповідно до вказаних договорів; накладні на відпуск матеріалів на сторону від 13.03.2014 з ТОВ «Літпром кривбас»; акт приймання №302 від 14.03.2014 з ТОВ «Літпром кривбас»; акти виконаних робіт до рахунку №3 від 24.03.2014, а саме №11-0-1-1 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №4 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-69/1, №11-0-1-1-69/2, №11-0-1-1-69/3, №11-0-1-1-69/4, 11-0-1-1-75/РОФ-2 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №5 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-72 РОФ-2, №11-0-1-1-100 РОФ-2, №11-0-1-1-101 РОФ-2, №11-0-1-1-90 РОФ-2, №11-0-1-1-99 РОФ-2, №11-0-1-1-86 РОФ-2 та інші; роздруківка з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин ТОВ «Літпром кривбас» з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) за 2013-2015 роки; Товаро-транспортні накладні щодо поставки згідно вказаних договорів; перепустки працівників ТОВ «Літпром кривбас» на обєкти нерухомості ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за 2014 рік; сертифікати якості на поставлені товари за вищевказаними договорами; Роздруківка руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки по вищевказаним договорам у період з за 2013-2015 роки, документи що підтверджують виконання робіт субпідрядними організаціями, яки були залучені ТОВ «Літпром кривбас» згідно вищевказаних договорів, знаходяться за адресою розташування ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд. 38а.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні документів ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897), які знаходяться у володінні вказаного підприємства, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд. 38а.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Літпром кривбас» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Літпром кривбас», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд. 38а, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів взаємодії між ТОВ «Літпром кривбас» (код за ЄРПОУ 32097897) та ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, а саме: договору підряду №2013/д/ОГМ/1460 від 11.12.2013 з додатками та специфікацією; договору поставки № 1770 від 12.12.2012 з додатками та специфікацією; договору підряду № 2013/д/ОГМ/1436 від 09.12.2013 з додатками та специфікацією; договору послуг № 2013/У/ОГЕ/1327 від 01.11.2013 з додатками та специфікацією; податкових накладних 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписаних відповідно до вказаних договорів; рахунків на оплату від 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014, виписанх відповідно до вказаних договорів; накладних на відпуск матеріалів на сторону від 13.03.2014 з ТОВ «Літпром кривбас»; актів приймання №302 від 14.03.2014 з ТОВ «Літпром кривбас»; актів виконаних робіт до рахунку №3 від 24.03.2014, а саме №11-0-1-1 за березень 2014 та інші; актів виконаних робіт до рахунку №4 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-69/1, №11-0-1-1-69/2, №11-0-1-1-69/3, №11-0-1-1-69/4, 11-0-1-1-75/РОФ-2 за березень 2014 та інші; актів виконаних робіт до рахунку №5 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-72 РОФ-2, №11-0-1-1-100 РОФ-2, №11-0-1-1-101 РОФ-2, №11-0-1-1-90 РОФ-2, №11-0-1-1-99 РОФ-2, №11-0-1-1-86 РОФ-2 та інші; роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин ТОВ «Літпром кривбас» з ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) за 2013-2015 роки; Товаро-транспортні накладні щодо поставки згідно вказаних договорів; перепустки працівників ТОВ «Літпром кривбас» на обєкти нерухомості ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за 2014 рік; сертифікатів якості на поставлені товари за вищевказаними договорами; роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки по вищевказаним договорам у період з за 2013-2015 роки, документів, що підтверджують виконання робіт субпідрядними організаціями, які були залучені ТОВ «Літпром кривбас» згідно вищевказаних договорів, договорів взаємодії (з додатками, акти форми КБ-2в, тощо) ТОВ «Літпром кривбас» з ТОВ «Енергія-С» (код 36440569); ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968).

Строк дії ухвали до 25 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова