Постановление суда № 55880421, 16.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14222/15-к

Провадження № 1-кс/200/5669/15

У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., при секретарі Южаковій В.А., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню за №22015040000000052 від 18.02.2015 року про заборону на використання майном -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку №26008013036495 ТОВ «Ніктарія» (код ЄРДПОУ 39662945) в ПАТ «Сбербанк Pociї» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та зобовязати ПАТ «Сбербанк Pociї» (МФО 320627, м. Київ) не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами) та зазначити залишок грошових коштів на рахунку №26008013036495 на момент предявлення ухвали суду для виконання.

Необхідність заборони розпорядження коштами на рахунку обґрунтовує наступним чином.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №22015040000000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Ніктарія» (код ЄРДПОУ 39662945), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Ніктарія» має банківський рахунок №26008013036495 відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Представник ТОВ «Ніктарія» та ПАТ «Сбербанк Pociї» в судове засідання в порядку ч.2 ст.172 КПК України не викликались за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В ході досудового розслідування отримані достатні дані, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаному розрахунковому рахунку, накопичені з метою спрямовання їх на фінансування тероризму або забезпечення здійснення іншого кримінального правопорушення, повязаного з терористичною діяльністю, у звязку із чим, можливість проведення банково-розрахункових операцій за вказаними рахунками може призвести до втрати майна (коштів) та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Грошові кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку №26008013036495 ТОВ «Ніктарія» (код ЄРДПОУ 39662945) в ПАТ «Сбербанк Pociї» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), відповідають критеріям, наведеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та з метою унеможливлення їх подальшого перерахування на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження ними.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобовязання банку/установи вчинити певні дії, спрямовані на припинення здійснення банківських операцій, виходячи з того, що заборона використання грошовими коштами на рахунку полягає у зупиненні видаткових операцій, окрім захищених законом, та передбачає за своєю правовою природою відмову банківсько-фінансової установи у проведенні банківської операції. Окрім цього, за умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч.2 ст.382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або до суду з вимогою про зобовязання банк/фінансової установи вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання по кримінальному провадженню №22015040000000052 від 18.02.2015 року про заборону на використання майном, - задовольнити частково.

Призупинити видаткові операції за рахунком №26008013036495, відкритому ТОВ «Ніктарія» (код ЄРДПОУ 39662945) в ПАТ «Сбербанк Pociї» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), в тому числі призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності, припинити розрахунково-касові операції в видатковій частини за зазначеним рахунком, окрім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів, до державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова