Постановление суда № 55851346, 10.02.2016, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/151/16-к

Провадження № 1-кс/622/30/2016

УХВАЛА

іменем України

10.02.2016 року смт. Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Шабас О.С.,

за участю секретаря Бойко І.О.,

прокурора Кришталя С.В.,

розглянувши клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, що надійшло до суду 04.02.2016 року щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015 року за №12015220310000746, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком № 5168742010230740, який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту його відкриття та до теперішнього часу, та анкетних даних осіб між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналогічний період часу. А також надати доступ до фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банків, у яких проводились поповнення або зняття коштів за зазначеним рахунком. 04.02.2016 року проведено автоматизований розподіл справи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 19.11.2015 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 18.11.2015 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів коштами у сумі 4000, 00 грн., які належали заявниці.

19.11.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220310000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурор вважає, що отримання доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, матиме важливе доказове значення, а саме отримання належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, сприятиме розкриттю злочину, виявленню осби злочинця.

В судовому засіданні прокурор Кришталь С.В. клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених мотивів.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає його обгрунтованим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданого суду витягу з кримінального провадження №12015220310000746 вбачається, що 19.11.2015 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 18.11.2015 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів коштами у сумі 4000, 00 грн., які належали ОСОБА_3 За даним фактом 19.11.2015 року до ЄРДР було внесено кримінальне провадження за вказаним номером за ч.1 ст. 190 КК України.

З наданої слідчому судді копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_3 займається підприємницькою діяльністю, має магазин продовольчих товарів у с. Світличне Золочівського району Харківської області. Житель села ОСОБА_4 брав продукти харчування в борг. У вересні 2015 року він звернувся до ОСОБА_3 з проханням надати йому продукти в борг, проте ОСОБА_3 заперечила, пославшись на те, що в нього вже існує заборгованість у розмірі 2000, 00 грн., яку необхідно погасити. ОСОБА_4 запропонував зняти гроші з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», на яку він отримує заробітну плату, ОСОБА_3 погодилася. ОСОБА_4 їздив до смт. Золочів Харківської області разом з ОСОБА_5, гроші було знято, борг погашено, через деякий час ОСОБА_4 запропонував погашати борг за рахунок грошей, що містяться на картці та віддав картку ОСОБА_3 У листопаді 2015 року виявилося, що вказана картка заблокована, внаслідок чого ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 4000, 00 грн. ОСОБА_6 відмовився віддавати.

Із копій протоколів допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вбачається, що ОСОБА_4 заборгував гроші ОСОБА_3 за продукти харчування. Коли він у вересні 2015 року звернувся до ОСОБА_3 з проханням про надання продуктів у борг, ОСОБА_3 відмовила, адже в нього вже існував борг у розмірі 2000, 00 грн. ОСОБА_4 запропонував зняти гроші з його банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» для погашення заборгованості, ОСОБА_5, яка стажувалася у магазині продовольчих товарів, поїхала разом з останнім, гроші зняли, передали в рахунок погашення існуючої заборгованості. ОСОБА_4 надав банківську карту ОСОБА_3 для сплати боргу. Після цього він неодноразово брав продукти харчування в борг. У листопаді 2015 року виявилося, що вказану картку заблоковано, ОСОБА_4 відмовляється погашати борг, а ОСОБА_3 втратила товарів на 4000, 00 грн.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 19.11.2015 року та фототаблиці, що додана до протоколу, ОСОБА_3 було добровільно надано для огляду картку ПАТ КБ "ПриватБанк" для виплат GOLD-Бонус - плюс - PAYMENT GOLD № 5168 7420 1023 0740, строк дії якої до 09/17 року. Вказану картку було вилучено слідчим СВ Золочівсського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1

Відтак, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі та документи, що становлять банківську таємницю, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи злочинця кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до положень ч. 1-3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:за рішенням суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 задовольнити

Надати тимчасовий доступ доінформації про рух коштів за банківським рахунком № 5168742010230740, який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту його відкриття та до 10.02.2016 року, та анкетних даних осіб між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналогічний період часу.

Надати доступ до фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банків, у яких проводились поповнення або зняття коштів за рахунком № 5168742010230740.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.С. Шабас