Постановление суда № 55834190, 12.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/532/16

ун. № 759/2124/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Куркіній І.В., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Дмитра Олександровича, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №32016100080000001 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О., погоджене прокурором Київської міської прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання слідчому СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Д.О., або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066); ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113); ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155); ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045); ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291); ТОВ «Маул-Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149); ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349); ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538); ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564); ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065); ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805); ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376); ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202); ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710); ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223); ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244); ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307); ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726); ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758); ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1); ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2); ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4); ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5); ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6); ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7); ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_8); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_9); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_10); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_11); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_12); ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13); ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_14); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_15); ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_16); ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_17), та здійснити виїмку в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування, рух коштів та отримання готівкових грошових коштів по рахунках №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у таких справах з юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

-відомостей про IP-адреси з'єднань з банком по всім зазначеним рахункам;

-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк», в період з 04.11.2014 по 28.04.2015, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291), ТОВ «Маул-Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149), ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349), ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538), ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564), ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065), ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805), ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376), ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202), ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710), ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223), ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244), ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307), ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726), ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758), вчинили фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму близько 85 млн. грн., чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

У відповідності до висновків ДСФМУ та матеріалів провадження, зазначені СГД були зареєстровані протягом робочого тижня, у період з 01.07.2014 по 09.07.2014, в реєстраційній службі та ДПІ Святошинського району м. Києва, мають незначні статутні капітали та одноособні засновницько-посадові склади, не декларують валові доходи, не сплачують податки, за адресою реєстрації не знаходяться. Характерними для більшості СГД були операції з акумулювання коштів на власних рахунках з різних джерел, головним чином, згідно договору переуступки боргу та подальшого зняття готівки на закупівлю товару, що вказує на невідповідність вхідних грошових потоків вхідним та свідчить про відсутність економічного сенсу у проведенні вказаних фінансових операцій.

Крім того, у відповідності до узагальнених матеріалів ДСФМУ, перелічені СГД мають відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківські рахунки, які були використані для здійснення сумнівних фінансових операцій, а саме:

ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066) - №26004011573927;

ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113) - №26008011573882;

ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155) - №26009011573869;

ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045) - №26004011573983;

ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291) - НОМЕР_18;

ТОВ «Маул-Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149) - №26008011533833;

ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349) - №26008011524842;

ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538) - №26009011461915;

ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564) - №26004011461965;

ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065) - №26000011463183;

ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805) - №26003011470720;

ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376) - №26006011470396;

ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202) - №26003011533775;

ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710) - №26004011533376;

ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223) - №26005011523835;

ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244) - №26007011524713;

ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307) - №26000011509605;

ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726) - №26009011508771;

ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758) - №26001011525127.

Деякі з зазначених СГД також мають відкриті карткові рахунки фізичних осіб, які в подальшому отримували готівкові грошові кошти за призначенням платежу «на закупівлю товару»: ТОВ «Васат Плюс» - картковий рахунок НОМЕР_18 ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Маул-Валейла» - картковий рахунок НОМЕР_19 ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4), ТОВ «Кастор Трейд» - картковий рахунок НОМЕР_20 ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5), ТОВ «Карсон» - картковий рахунок НОМЕР_21 ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6), ТОВ «Медисон» - картковий рахунок НОМЕР_22 ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_8), ТОВ «Форт-Лее» - картковий рахунок НОМЕР_23 ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7), ТОВ «Финикс» - картковий рахунок НОМЕР_24 ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_9), ТОВ «Оушен-Шорес» - картковий рахунок НОМЕР_25 ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_10), ТОВ «Маріпоса» - картковий рахунок НОМЕР_26 ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_11), ТОВ «Аллькор» - картковий рахунок НОМЕР_27 ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_12), ТОВ «Гемма 2014» - картковий рахунок НОМЕР_28 ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_13), ТОВ «Визалия» - картковий рахунок НОМЕР_29 ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_14), ТОВ «Вангерр» - картковий рахунок НОМЕР_32 ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_15), ТОВ «Аллот» - картковий рахунок НОМЕР_30 ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_16), ТОВ «Дауні» - картковий рахунок НОМЕР_31 ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_17).

Крім того, фізичні особи, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних СГД із призначенням «на закупівлю товару», використали в ПАТ «Укрсоцбанк» наступні банківські рахунки: ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) - № НОМЕР_33; ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) - НОМЕР_34; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) - НОМЕР_34; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4) - НОМЕР_35; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5) - НОМЕР_34; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6) - НОМЕР_34; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_8) - НОМЕР_34; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7) - НОМЕР_35; ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_9) - НОМЕР_35; ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_10) - НОМЕР_34; ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_11) - НОМЕР_35; ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_12) - НОМЕР_34; ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13) - НОМЕР_34; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_14) - НОМЕР_34; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_15) - НОМЕР_34; гр. ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_16) - НОМЕР_34; ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_17) - НОМЕР_34.

Крім того, у відповідності до узагальнених матеріалів ДСФМУ, деякі підприємства-контрагенти перелічених сумнівних СГД також мають відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківські рахунки: ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024) - № 26004011575044; ТОВ «Мічпрод» (код ЄДРПОУ 39709443) - № 26003011574994; ТОВ «Форт Уорт» (код ЄДРПОУ 39295355) - 26002011404407.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вивчивши матеріали надані Управлінням фінансового моніторингу ДФС у м. Києві для ознайомлення слідчому судді, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066); ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113); ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155); ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045); ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291); ТОВ «Маул-Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149); ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349); ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538); ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564); ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065); ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805); ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376); ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202); ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710); ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223); ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244); ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307); ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726); ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Дмитра Олександровича- задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 надати слідчому СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066); ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113); ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155); ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045); ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291); ТОВ «Маул-Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149); ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349); ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538); ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564); ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065); ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805); ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376); ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202); ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710); ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223); ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244); ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307); ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726); ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758); ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1); ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2); ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4); ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5); ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6); ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7); ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_8); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_9); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_10); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_11); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_12); ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13); ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_14); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_15); ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_16); ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_17), та здійснити виїмку в копіях в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування, рух коштів та отримання готівкових грошових коштів по рахунках №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у таких справах з юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26004011573927; №26008011573882; №26009011573869; №26004011573983; НОМЕР_18; №26008011533833; №26008011524842; №26009011461915; №26004011461965; №26000011463183; №26003011470720; №26006011470396; №26003011533775; №26004011533376; №26005011523835; №26007011524713; №26000011509605; №26009011508771; №26001011525127; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_32; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_33; НОМЕР_35; НОМЕР_34 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

-відомостей про IP-адреси з'єднань з банком по всім зазначеним рахункам;

-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць