Постановление суда № 55824854, 12.02.2016, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2016 1-кс/425/232/16 425/428/16-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області, ЦЕЦОРА О.Р., за участю секретаря судового засідання Погорєлової В.В., розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 18.01.2016 року до Рубіжанського ВН ГУНП в Луганській області звернулася ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа, під виглядом працівника міліції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6000 гривень.

За даним фактом 18.01.2016 року, розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2016 року приблизно о 15:40 годині, невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 та, маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману та зловживанням довірою гр. ОСОБА_3 достовірно знаючи, що її донька не вчинювала кримінальних правопорушень та працівниками органів внутрішніх справ або іншими слідчими органами не затримувалася, повідомив потерпілій, що її донька при виході з магазину штовхнула дитину, в результаті чого дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому тазостегнової кісті, за що була затримана правоохоронними органами. За вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності, невстановлена особа, запропонувала ОСОБА_3 перерахувати кошти для лікування невідомої дитини, яка отримала тілесні ушкодження від дій її доньки, на що потерпіла дала згоду, та як наслідок невстановлена особа від потерпілої отримала грошові кошти у розмірі 6000 гривень, які ОСОБА_3, перерахувала у відділенні банку на картку АТ «Ощадбанк» № 5167490040175904 зареєстровану на ім'я ОСОБА_4.

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак вжитими заходами особу злочинця та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та його зв'язків, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 40-а, код ЄДРПОУ 09304612), про рух грошових коштів по рахунку № 5167490040175904 за період часу з 14 годин 00 хвилин 18.01.2016 року по теперішній час, яким чином здійснювалися зазначені транзакції, із зазначенням власника цього рахунку, його повних анкетних даних, адреси та контактного телефону, а також первинних фотознімків, часу зняття, переведення грошових коштів з вищевказаного рахунку на інші рахунки та фотознімки за фактами зняття грошових коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Керівнику Луганського обласного управління АТ „Ощадбанк було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.

На підставі викладеного керуючись ст.. 159,160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 40-а, код ЄДРПОУ 09304612, а саме:

- документів на відкриття банківського карткового рахунку № 5167490040175904, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації на паперових носіях руху грошових коштів по рахунку № 5167490040175904, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, місць зняття готівки за період з 14 годин 00 хвилин 18.01.2016 року по теперішній час;

- даних фото-відеофіксації фактів зняття готівки в банкоматах з рахунку №5167490040175904 за період з 14 годин 00 хвилин 18.01.2016 року по теперішній час.

Ухвала діє на протязі 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Цецора