Постановление суда № 55724508, 11.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2321/16-к

11.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого Крєчєтової М.І., розглянувши в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №12015230190000662 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зареєстроване за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03328635), а саме:

назва інвентарний номербалансова вартість,грн.Вузли обліку теплоенергії "С" кот №1НОМЕР_133 145 Газова горілка МДГГ-75БА50Р-ВОД-01НОМЕР_279 250 Ємність 2 мм3/Резервуар води для підживлення мережі)10411551 879 Ємність 50 м,куб,104114011 335 Ємність 75 м,куб,104114021 282 GSM-модем з блоком живлення антеною104113842 000 Автоматизований вузол обліку витрат газа104115832 253 Автоматизований вузол обліку витрат газа104116036 743 Автоматичний вимикач 8А 88 -35 - 3 Р 200А 35 Кв1047812 642 Агрегат повітряно опалювальний АО -880,101047597 977 Вентилятор Ц 4-70 2,5104113511 685 Ворота кот,№5103117561 732 Ворота кот,№510311757676 Вузли обліку теплоенергії "С" кот №51041175930 225 Комплект Автоматики КСУМ - 1104111803 494 GSM-модем з блоком живлення антеною104113852 000 Вузли обліку теплоенергії "С" кот №4НОМЕР_333 145 Газова горілка ГБЛ-1104112028 759 Газова горілка ГБЛ-1104112038 759 Водонагрівач "Аriston"НОМЕР_41 199 Комп ютер 486 дх2\66/16/540/104116432 390 Комп ютер, К 5-100/8/128104116471 025 Компютер Пентиум 166/16/12104116502 587 Комп ютер,1 мб/35/525/710104116492 215 Комп ютер (корпус монитор19 комп,комплект)104112062 800 Кондиціонер Daiho CSU104111512 650 Кондиціонер ST-071041117452 250 Набір меблів106117493 450 Набір меблів106117504 700 Пенал з 2 ящ, « Борис»106111371 190 Персональний комп ютер ПК -17/815/950104116536 045 Принтер 1170104116792 383 радіотелефон104115523 925 Стіл компьютерний106112281 050 Телевізор Lsd tv Supra104117522 999 Холодильник Індезит104117442 488 Багатофункц, пристрій, CANON MР 260104111171 064 Багатофункц, пристрій НР LazerJetV1217nfm c Wi-Fi104117532 717 Кондиціонер SUPRA - 12104110123 080 Ноутбук АСЕР104112095 060 Автокран ЗИЛ -130 КС 25615033 948 ВАЗ 210994206759 375 Газ 52-055645 833 Газ 53 А5625 078 ГАЗ 53195709 759 Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5228 945 КамаЗ 541056828 520 Кондиціонер SUPRA - 910411701 853 Кран КГ -2У5017 872 КреслоНОМЕР_51 725 Помпа МП-160010411234773 Причіп 2 ПТС-45741 612 Причіп МАЗ5758 061 Термінал Nokia c-01/3 gold104110092 324 Трактор Т-40 АМ5303 534 УАЗ 3151256515 990 УАЗ 452 Д5637 503 Багатофункц, пристр, CANON MF 4120104111152 812 Комп ютер Пентіум 100/16/810104116461 608 Комп ютер10411654 717 Комп ютер у зборі (Блок АМД)104111163 314 Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN104116733 391 Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN104116753 391 Комп ютер у зборі (монітор, миша,клавіатура колонки)104112104 550 Комп ютер Монітор Elektronik у зборі104116785 694 Кондиціонер SAMSUNG10411712 358 Монітор FILIPS104116771 329 Монітор SAMSUNG104116761 288 Монітор ТFТ SAMSUNG104112401 570 Монітор ТFТ SAMSUNG Т 190104111202 333 Набір меблів « Борис»106111303 975 Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus104111075 321 Принтер CANON 3010 B104112421 391 Принтер CANON LВР 3300104111192 322 Принтер ЕРСОН ЕХ 1170 А 3104116541 503 Принтер НР Deskjet 984 ua10411622 084 Стіл комп ютерний106112291 050 Стіл С-224106111311 200 Стіл С-224106111341 200 Стіл С-224106111351 200 Стіл С-224106111361 200 Шкаф книжковий106117511 800 Кондиціонер SUPRA - 1210411852 134 Ноутбук HP Pavilion17-e074erНОМЕР_67 575 Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus330466202,213 576 Принтер CANON 3010 B357777385,314 395 Принтер CANON LВР 3301385088568,415 214 Стіл керівника с приставкою106111101 932 Холодильник «Snaige A E 40110411735115 Холодильник ІНДЕЗИТ ТТ 85104111621 883 Холодильник НОРД104117391 304 Змішувач бетону 125л "FORTE"НОМЕР_72 335 Вентилятор104113501 373 Водонагрівач Novatel1041117461 620 Водонагрівач Novatel1041117471 620 Кондиціонер Daiho CSU104111612 650 Ксерокс WC М 15104115534 258 Зварювальний агрегат АДБ10411445944 Зварювальний інвектор Дніпро-МНОМЕР_82 800 Стіл106111631 450 Стіл106111641 450 Телефон САМСУНГ В5702104112081 891 Холодильник Індезит104112072 101 Шафа106112051 650 Шафа белезнярка106112241 180 Шафа СПА6/810411306323 Шафа СПМУ-510411304126 Шафа СПМУ-510411305126 Шафа кутова 106112111 490 двигун електричний10411329218 Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN104116743 391 Стіл комп ютерний106112321 050 Комп ютер Sypport AMD Sosket AM 2 MBIPM-S2 у зборі10411613 659 Крісло106111582 250 КСЕРОКС10411661 860 Монітор 19LATRON104116801 842 Набір меблів « Юлія»106111122 375 Стіл комп ютерний106111481 200 Факс ПАНАСОНИК 984ua104111131 307 Ксерокс FС 108104116711 235 Кондиціонер Daiho CSU104111532 650 Стіл компьютерний106111451 200 Стіл комп ютерний106111461 200 мікрохвильова піч104111291 360 Стіл С-224106111321 200 Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5222 280 Трактор Т-40 АМ5303 530 Холодильник б/у "Кодри"НОМЕР_91 750 Комп ютер в зборі (Блок АМД Багатофункц, пристр НР Laser)104111185 565 Монітор 17 SAMSUNG 710 Н104116721 729 Набір книжкових шаф106111496 310 Ноутбук IENOUO B-550 4L-1104112455 100 Стіл комп ютерний106111471200 Всього, грн.: 724 525

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230190000662 від 31 березня 2015 року за підозрою директора КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (ко ЄДРПОУ 03328635, м. Каховка, вул. Леніна, 20а) ОСОБА_2О у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 212-1 КК України.

Зазначає, що до слідчого управління фінансових розслідувань надійшли матеріали кримінального провадження №12015230190000662 від 31 березня 2015 року, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за заявою міського голови м. Каховка ОСОБА_3 від 31.03.15 на адресу Каховського міжрайонного прокурора і Каховського РВ УМВС України в Херсонській області про те, що службові особи КПТМ"Каховтеплокомуненерго" ухиляються від сплати єдиного соціального внеску на обов'язкове державне соціальне страхування у значних розмірах.

Управлінням Пенсійного фонду України у м.Каховці і Каховському районі проведено перевірку дотримання вимог законодавства щодо правильності обчислення страхових внесків на обовязкове державне пенсійне страхування і єдиного соціального внеску на обовязкове державне соціальне страхування, про що складено Акт "Про результати позапланової перевірки комунального підприємства теплових мереж "Каховтеплокомуненерго" від 23.03.2012 року №16 за період з 2007 по 2012 рік", яким встановлено, що в порушення п.1 ст.19 Закону України №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", п.1 ч.2 ст.6 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування», у період з 01.06.2007 року по 31.07.2011 року у щомісячні звіти не в повному обсязі включено фонд оплати праці, на який нараховуються страхові внески та ЄСВ, які фактично не надійшли, чим завдано збитків бюджету Пенсійного фонду України на суму 726236,26 грн. Акт набрав законної сили і в теперішній час не оскаржується.

30.12.2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 212-1 КК України, тобто умисному ухиленні від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Так, в результаті вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.212-1 КК України, керівником підприємства КПТМ «Каховтеплокомуненерго» ОСОБА_2 заподіяно державному бюджету збитки у вигляді не нарахування та несплати до бюджету страхових внесків на обовязкове державне соціальне страхування та єдиного внеску на обовязкове державне соціальне страхування в сумі 726236,26 грн.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення цивільного позову заявленого прокурором прокуратури Херсонської області в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України у м.Каховці та Каховському районі у розмірі 726236,26 грн. до КПТМ «Каховтеплокомуненерго», ОСОБА_2, слідчий просила накласти арешт на майно, зареєстроване за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03328635).

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України метою арешту майна, зокрема, є забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, зареєстроване за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03328635), а саме:

назва інвентарний номербалансова вартість,грн.Вузли обліку теплоенергії "С" кот №1НОМЕР_133 145 Газова горілка МДГГ-75БА50Р-ВОД-01НОМЕР_279 250 Ємність 2 мм3/Резервуар води для підживлення мережі)10411551 879 Ємність 50 м,куб,104114011 335 Ємність 75 м,куб,104114021 282 GSM-модем з блоком живлення антеною104113842 000 Автоматизований вузол обліку витрат газа104115832 253 Автоматизований вузол обліку витрат газа104116036 743 Автоматичний вимикач 8А 88 -35 - 3 Р 200А 35 Кв1047812 642 Агрегат повітряно опалювальний АО -880,101047597 977 Вентилятор Ц 4-70 2,5104113511 685 Ворота кот,№5103117561 732 Ворота кот,№510311757676 Вузли обліку теплоенергії "С" кот №51041175930 225 Комплект Автоматики КСУМ - 1104111803 494 GSM-модем з блоком живлення антеною104113852 000 Вузли обліку теплоенергії "С" кот №4НОМЕР_333 145 Газова горілка ГБЛ-1104112028 759 Газова горілка ГБЛ-1104112038 759 Водонагрівач "Аriston"НОМЕР_41 199 Комп ютер 486 дх2\66/16/540/104116432 390 Комп ютер, К 5-100/8/128104116471 025 Компютер Пентиум 166/16/12104116502 587 Комп ютер,1 мб/35/525/710104116492 215 Комп ютер (корпус монитор19 комп,комплект)104112062 800 Кондиціонер Daiho CSU104111512 650 Кондиціонер ST-071041117452 250 Набір меблів106117493 450 Набір меблів106117504 700 Пенал з 2 ящ, « Борис»106111371 190 Персональний комп ютер ПК -17/815/950104116536 045 Принтер 1170104116792 383 радіотелефон104115523 925 Стіл компьютерний106112281 050 Телевізор Lsd tv Supra104117522 999 Холодильник Індезит104117442 488 Багатофункц, пристрій, CANON MР 260104111171 064 Багатофункц, пристрій НР LazerJetV1217nfm c Wi-Fi104117532 717 Кондиціонер SUPRA - 12104110123 080 Ноутбук АСЕР104112095 060 Автокран ЗИЛ -130 КС 25615033 948 ВАЗ 210994206759 375 Газ 52-055645 833 Газ 53 А5625 078 ГАЗ 53195709 759 Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5228 945 КамаЗ 541056828 520 Кондиціонер SUPRA - 910411701 853 Кран КГ -2У5017 872 КреслоНОМЕР_51 725 Помпа МП-160010411234773 Причіп 2 ПТС-45741 612 Причіп МАЗ5758 061 Термінал Nokia c-01/3 gold104110092 324 Трактор Т-40 АМ5303 534 УАЗ 3151256515 990 УАЗ 452 Д5637 503 Багатофункц, пристр, CANON MF 4120104111152 812 Комп ютер Пентіум 100/16/810104116461 608 Комп ютер10411654 717 Комп ютер у зборі (Блок АМД)104111163 314 Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN104116733 391 Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN104116753 391 Комп ютер у зборі (монітор, миша,клавіатура колонки)104112104 550 Комп ютер Монітор Elektronik у зборі104116785 694 Кондиціонер SAMSUNG10411712 358 Монітор FILIPS104116771 329 Монітор SAMSUNG104116761 288 Монітор ТFТ SAMSUNG104112401 570 Монітор ТFТ SAMSUNG Т 190104111202 333 Набір меблів « Борис»106111303 975 Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus104111075 321 Принтер CANON 3010 B104112421 391 Принтер CANON LВР 3300104111192 322 Принтер ЕРСОН ЕХ 1170 А 3104116541 503 Принтер НР Deskjet 984 ua10411622 084 Стіл комп ютерний106112291 050 Стіл С-224106111311 200 Стіл С-224106111341 200 Стіл С-224106111351 200 Стіл С-224106111361 200 Шкаф книжковий106117511 800 Кондиціонер SUPRA - 1210411852 134 Ноутбук HP Pavilion17-e074erНОМЕР_67 575 Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus330466202,213 576 Принтер CANON 3010 B357777385,314 395 Принтер CANON LВР 3301385088568,415 214 Стіл керівника с приставкою106111101 932 Холодильник «Snaige A E 40110411735115 Холодильник ІНДЕЗИТ ТТ 85104111621 883 Холодильник НОРД104117391 304 Змішувач бетону 125л "FORTE"НОМЕР_72 335 Вентилятор104113501 373 Водонагрівач Novatel1041117461 620 Водонагрівач Novatel1041117471 620 Кондиціонер Daiho CSU104111612 650 Ксерокс WC М 15104115534 258 Зварювальний агрегат АДБ10411445944 Зварювальний інвектор Дніпро-МНОМЕР_82 800 Стіл106111631 450 Стіл106111641 450 Телефон САМСУНГ В5702104112081 891 Холодильник Індезит104112072 101 Шафа106112051 650 Шафа белезнярка106112241 180 Шафа СПА6/810411306323 Шафа СПМУ-510411304126 Шафа СПМУ-510411305126 Шафа кутова 106112111 490 двигун електричний10411329218 Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN104116743 391 Стіл комп ютерний106112321 050 Комп ютер Sypport AMD Sosket AM 2 MBIPM-S2 у зборі10411613 659 Крісло106111582 250 КСЕРОКС10411661 860 Монітор 19LATRON104116801 842 Набір меблів « Юлія»106111122 375 Стіл комп ютерний106111481 200 Факс ПАНАСОНИК 984ua104111131 307 Ксерокс FС 108104116711 235 Кондиціонер Daiho CSU104111532 650 Стіл компьютерний106111451 200 Стіл комп ютерний106111461 200 мікрохвильова піч104111291 360 Стіл С-224106111321 200 Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5222 280 Трактор Т-40 АМ5303 530 Холодильник б/у "Кодри"НОМЕР_91 750 Комп ютер в зборі (Блок АМД Багатофункц, пристр НР Laser)104111185 565 Монітор 17 SAMSUNG 710 Н104116721 729 Набір книжкових шаф106111496 310 Ноутбук IENOUO B-550 4L-1104112455 100 Стіл комп ютерний106111471200 Всього, грн.: 724 525

Заборонити сервісним центрам МВС України в Херсонській області здійснювати перереєстрацію вказаних транспортних засобів, які зареєстровані за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03328635).

Заборонити підприємству КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03328635) здійснювати відчуження вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4