Постановление суда № 55636805, 23.01.2015, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/253/15-к

Номер провадження 1-кс/725/52/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2015 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці Войтун О. Б.,

при секретарі: Ільєвській О.С.

за участю слідчого: Зелінка О.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №12014260140000567 від 06 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в 2012 році, при невідомих обставинах, посадові особи ТОВ «Донецька Торгівельно-промислова Компанія «АМАРАНТ» підробили документи на підставі яких набули право власності на лінію залізничної колії довжиною 18600 погонних метрів, яка знаходиться на території Сокирянського району Чернівецької області. В подальшому ТОВ «Донецька Торгівельно-Промислова Компанія «АМАРАНТ» продала вказану залізничну колію ПП «УКРТРАНСМЕТАЛ», яка здійснює демонтаж вказаної колії.

12 грудня 2014 року створено групу слідчих по кримінальному провадженню №12014260140000567 від 06 листопада 2014 року у складі слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 (старший групи); слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3; начальника відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_4; заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області капітана міліції ОСОБА_5; слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області лейтенанта міліції ОСОБА_6.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України видано наказ № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна», а саме: майна з балансу ВАТ «Дністрогесбуд» - залізничної колії промислових підприємств Романківці ст. Дністер (інв.номер майна 0116895.1) в кількості 18600 пог.м., шляхом продажу на аукціоні, за підписом ОСОБА_7

02 червня 2010 року в м. Луганськ між товарною біржею «СОЮЗНА» ТОВ «Донецька Торгівельно-Промислово Компанія «АМАРАНТ» укладено договір купівлі-продажу майна № 63, де обєктом продажу виступав відповідно до результатів аукціону Організатором торгів продажу державного майна, а саме підїзна залізнична колія загальною довжиною 18600,00 розташована за адресою Чернівецька область м. Новодністровськ (балансоутримувач ВАТ «Дністрогесбуд»). Майно було продане покупцю за 1450000 гривень.

Однак, правоохоронним органам надано копія наказу Міністерства палива та енергетики України № 274 від 16.07.2010 «Про затвердження статуту ДП «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». (аналогічний номер наказу від 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна»).

20.01.2012 між ТОВ «Донецька Торгівельно-Промислово Компанія «АМАРАНТ» (продавець) та ПП «Укртрансметал» (покупець) укладений договір купівлі-продажу № 44, про продаж майна, а саме: підїзна залізнична колія 1524 мм., загальною довжиною 18600 пог. м., розташована за адресою: Чернівецька область м. Новодністровськ за 1700000 гривень.

Також, згідно договору № 06/11-14 від 06.11.2014 який був укладений між ПП «Укртрансметал» (замовник) та ТзОВ «Аверс-сп» ЛТД (підрядник) Замовник доручає, а Підрядник власними та залученими силами зобовязується виконувати роботи по демонтажу підїзної колії.

25.10.2014 між Корпорацією по агросервісному обслуговуванню сільськогосподарських формувань «Агросервіс» (орендодавець) в особі директора ОСОБА_8 та ПП «Укртрансметал» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про передачу в тимчасове платне користування площадку 360 кв.м. з підїзними шляхами, з освітленими електролініями, розподільчими електрощитами для погрузки та перегрузки металолому за адресою вул. Залізнична, 11 м. Сокиряни Чернівецька область.

11.11.2014 на адресу Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист від генерального директора ПАТ «Дністровська ГАЕС» про те, що на ділянці залізничної колії ст. Дністер ст. Романківці, яка проходить по території с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, ведуться роботи по її демонтажу, однак зазначена залізнична колія є державною власністю і була побудована для забезпечення Дністровського гідровузла (Дністровська ГЕС-1, Дністровська ГЕС-2, Дністровська ГАЕС) необхідним обладнанням та матеріалами.

24.12.2014 на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист з Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про те, що наказ за № 274 від 22.04.2010 не видавався, а залізнична колія Романківаці ст. Дністер загальною довжиною 18600 пог. м., є державним майном, що обліковується на ВАТ «Дністрогесбуд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство «УКРТРАНСМЕТАЛ» ЄДРПОУ № 36496653 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № 26003000017756 відкритий в ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675.

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) групі слідчих - слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 (старший групи); слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3; начальнику відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_4; заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області капітану міліції ОСОБА_5; слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області лейтенанту міліції ОСОБА_6, по розрахунковому рахунку № 26003000017756 приватного підприємства «УКРТРАНСМЕТАЛ» ЄДРПОУ № 36496653, юридична адреса: вул. Набережна-Перемоги, 72/28, а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових та електронних носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі, яка зберігаються у ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675, що знаходиться за адресою 49001, м. Дніпропетровськ, вул.. Леніна, 26, факс (0562) 340-61.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, зберігаються в ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675, що розташований за адресою: 49001, м. Дніпропетровськ, вул.. Леніна, 26, факс (0562) 340-61. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих - слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 (старший групи); слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3; начальнику відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_4; заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області капітану міліції ОСОБА_5; слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку № 26003000017756 приватного підприємства «УКРТРАНСМЕТАЛ» ЄДРПОУ № 36496653, юридична адреса: вул. Набережна-Перемоги, 72/28, а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових та електронних носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі, яка зберігаються у ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675, що знаходиться за адресою 49001, м. Дніпропетровськ, вул.. Леніна, 26, факс (0562) 340-61.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. Б. Войтун