Постановление суда № 55582430, 09.09.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/5154/14-к

Номер провадження 1-кс/725/973/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2014 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

слідчої-судді Вольської-Тонієвич О.В.

при секретарі: Бакун Л.Л.

за участю слідчого: Джосула В.С.

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулом В.С. за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області Малик Н.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ДП «Чернівецький облавтодор» протягом 2013 та 2014 років, діючи умисно та повторно, маючи взаємовідносини з рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме: ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», контрагенти яких мають явні ознаки фіктивності ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», які займались згідно договорів поставками бітуму дорожнього, документально здійснювали закупівлю бітуму дорожнього у вище перелічених підприємствах, однак фактично їх не здійснювали, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн., чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014260000000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Чернівецький Облавтодор» (код ЄДРПОУ 31963989) протягом 2013 року уклали договори на поставку нафтопродуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього із ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», які документально та частково фактично здійснювали його поставку ДП «Чернівецький Облавтодор».

Кріт того, встановлено, що контрагенти ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», а саме: ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», мають явні ознаки фіктивності, так як деякі із них фактично не здійснюють свою діяльність за адресою реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, мають у своєму штаті переважно від одного до трьох осіб, або не відображено податкових зобов'язань перед контрагентами, а отримані кошти від здійснення діяльності в подальшому обготівковувались.

Також під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Пріора-Інвест» (код платника 38771327) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю та реалізацію бітуму дорожнього та подальшого перерахування коштів за його закупівлю.

У відповідності до листа ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області №1393/9/20-31-18-02-21 від 21.08.2014 року достовірно встановлено, що ТОВ «Пріора-Інвест» (код платника 38771327) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкритих в ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588, а саме:

- ТОВ «Пріора-Інвест» (код платника 38771327) розрахунковий рахунок 2600400110092 - українська гривня, відкритого 30.09.2013 року.

Просив зобов'язати ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Леніна, 60, ((057) факс 340-51-44) надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 29.07.2013 року по 01.09.2014 року по наступному рахунку:

- ТОВ «Пріора-Інвест» (код платника 38771327) розрахунковий рахунок 2600400110092 - українська гривня, відкритого 30.09.2013 року.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» в судове засідання не з'явився.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Леніна, 60. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно - розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосула В.С. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулу В.С. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588, що знаходиться за адресою м.Харків, проспект Леніна, 60, ((057) факс 340-51-44), а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 29.07.2013 року по 01.09.2014 року по наступному рахунку:

- ТОВ «Пріора-Інвест» (код платника 38771327) розрахунковий рахунок 2600400110092 - українська гривня, відкритого 30.09.2013 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич