Постановление суда № 55554635, 15.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/445/16-к

Провадження № 1-кс/234/251/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю., розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 32016050390000016 від 14.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченому ч. 2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. про арешт майна. В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в період 2014-2015 років невстановлені особи скоїли фіктивне підприємництво, тобто придбали ряд підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ «Флорінс» (код ЄДРПОУ 38880181), ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188), ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЄДРПОУ 35702376), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ТОВ «ФК «Сінтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Трейдторг - Х» (код ЄДРПОУ 39774753), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код ЄДРПОУ 40015468), ТОВ «Комфортторг» (код ЕДРПОУ 40085425) та інші, які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають, з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає велику матеріальну шкоду інтересам державі на загальну суму 13 млн. грн.

Вищезазначені попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування на підставі статистичної картки ТОВ «Комфортторг», отриманої з центральної бази даних «Податковий блок», встановлено, що невстановленими особами, які створили ТОВ «Комфортторг» в Київській філії ПАТ «Сбербанк» м. Київ (МФО 320627) відкриті та використовуються в фінансово-господарській діяльності банківські рахунки:

-№26002013042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015;

-№26003001042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015;

-№26100001042957 (українська гривня), відкритий з 12.01.2016;

-№26057013042957 (українська гривня);

На вказані рахунки ТОВ «Комфортторг» поступали та поступають грошові кошти від підприємств замовників.

В ході слідства є достатньо підстав вважати, що операції, роботи (послуги) з боку ТОВ «Комфортторг» на адресу підприємств - покупців носили фіктивний, «безтоварний» характер.

З урахуванням зібраних матеріалів у органа досудового розслідування є достатні підстави клопотати про накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках ТОВ «Комфортторг» відкритими в ПАТ «Сбербанк» м. Київ (МФО 320627). При цьому заборонити відчужування, розпорядження чи використання цих грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що є підстави вважати, що ці гроші є майном, набутим злочинних шляхом, є доходами від вчиненого злочину.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Як видно з витягу з кримінального провадження за № 32016050390000016 від 14.01.2016 р. в провадженні СУ ФР Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, відповідно до фабули якого, в період з в період 2014-2015 років невстановлені особи скоїли фіктивне підприємництво, тобто придбали ряд підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ «Флорінс» (код ЄДРПОУ 38880181), ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188), ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЄДРПОУ 35702376), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ТОВ «ФК «Сінтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Трейдторг - Х» (код ЄДРПОУ 39774753), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код ЄДРПОУ 40015468), ТОВ «Комфортторг» (код ЕДРПОУ 40085425) та інші, які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають, з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає велику матеріальну шкоду інтересам державі на загальну суму 13 млн. грн.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що гроші, які знаходяться на рахунках ТОВ «Комфортторг», є доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, оскільки з рапорту ст. оперуповноваженого ОУ ГУ ГФС в Донецькій області від 14.01.2016 р. вбачається, що в ході виконання контрразвідувальних заходів отримано інформацію щодо створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності низки суб'єктів господарювання реального сектору економіки, протягом 2014 - 2015 років невстановлені особи створили підприємство ТОВ «Флорінс», яке використовує реквізити підприємства ТОВ «Комфортторг» та перереєстрували його в органах державної реєстрації.

У даному випадку метою арешту є забезпечення кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити від яких підприємств - замовників надходять або надходили гроші на банківські рахунки ТОВ «Комфортторг», які відкриті у ПАТ «Сбербанк».

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. - задовольнити.

Накласти арешт на гроші, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Комфортторг» (код ЄДРПОУ 40085425) № 26002013042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015 р.; № 26003001042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015 р.; № 26100001042957 (українська гривня), відкритий з 12.01.2016 р.; № 26057013042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015 р. в ПАТ «Сбербанк», м. Київ (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Сбербанк», м. Київ (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, надати письмову інформацію на момент отримання ухвали суду про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Комфортторг» (код ЄДРПОУ 40085425) № 26002013042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015 р.; № 26003001042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015 р.; № 26100001042957 (українська гривня), відкритий з 12.01.2016 р.; № 26057013042957 (українська гривня), відкритий з 30.11.2015 р. прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Донецької області.

Копію ухвали направити прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіну В.Ю. та ПАТ «Сбербанк», м. Київ (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юрєва