Постановление суда № 55532552, 14.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25952/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11290/15

14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000952 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000952 від 01.10.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, СУ ГУНП отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово - господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646). В ході допиту директора ТОВ «Агрозембудсервіс» ОСОБА_3, останній пояснив, що до ТОВ «Агрозембудсервіс» він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово - господарську діяльність не вів. Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з ПП «Ювікс» (код ЄДРПОУ 30166455), ПП Виробниче об'єднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268), ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302), ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060), ТОВ «Машсервіс» (код ЄДРПОУ 31223325), «Проммонтаж-сервіс» (код ЄДРПОУ 32540750), ПП «Укрспецстройремонт» (код ЄДРПОУ 35594589), ТОВ «МК-монтаж» (код ЄДРПОУ 3452566), ПП «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість. Діяльність ТОВ «Агрозембудсервіс» свідчить, що даний суб'єкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації та легалізації грошових коштів. Протягом 2014-2015 рр. вказані суб'єкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень. Згідно даних наданих Дніпродзержинською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПП «ОСКАР-ВІТ» код ЄДРПОУ 36363060 відкрито розрахунковий рахунок №26006419121 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000952 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 14305909,МФО 300335, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9 по розрахунковому рахунку №26006419121 відкритого Приватним підприємством «ОСКАР-ВІТ», юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Заводський район, пр. Комсомольський, буд.2-Б, кв. (офіс) 58, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко