№ 5527472, 23.05.2008, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4- 156/2008р.

ПОСТАНОВА

23 травня 2008 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ) документів ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із начальником Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа №47-958, порушена відносно директора ПП «Агафер» ( код ЄДРПОУ 32926031) ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, встановлено, що одним з контрагентів, з яким ПП «Агафер» здійснював незаконну господарську діяльність являється ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312) та має рахунок № 26005380679391 в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ).

Слідчий в суді подання підтримав. Просив задовольнити його.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо діяльності ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1, задовольнити. Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ провести виїмку в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

установчі та реєстраційні документи ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312);

банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312);

всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312);

рух грошових коштів по рахунку № 26005380679391, який належить ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

кредитна справа, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312);

довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312), рахунок № 26005380679391.

договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

банківські виписки про видачу готівки та чеків в період з з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312), рахунку № 26005380679391;

договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року, втому числі купівлі -продажу векселів та їх зберігання;

листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «АВ -ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33157312)до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ).

Постанова оскарженню не підлягає.