№ 55258167, 18.10.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028, (0362) 26-59-17

справа №1715/18823/12

ПОСТ А Н О В А

18 жовтня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Д.Д. рол линувши подання щодо проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом ДПС у Рівненській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 82'852-12, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст..205 КК України по факту фіктивного підприємництва, щодо ОСОБА_1,-

В ході досудового слідства встановлено, то в період часу 2010-2012 років, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету , спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння суб'єктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано-Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1, без наміру здійснювати діяльність, повязану з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, створив (придбав) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності, фіктивності, а саме: ПП «Фірма МВФ»,ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь плюс», ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ТОВ «Хліб Трансбуд», ПП "Авто-Рівне".

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_1, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, після чого, дані документи, передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат,. заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

В результаті злочинних дій ОСОБА_1, було завдано державі великої матеріальної шкоди, у вигляді фактичного ненадходження податків до бюджету.

Також встановлено., що послугами створеного ОСОБА_1 «конвертаційного центру» та підконтрольних СПД (ПП -Фірма МВФ», ПП «Спецкомплектсервіс»., ПП «Волинь плюс», ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ПП «Авто-Рівне», ТОВ «Хліб Трансбуд»), користується ТОВ « Вікнопром» (код 35007130. м. Рівне, вул. Спартака 2/ а).

Старший слідчий СВ ДПС у Рівненській області Загородько Ю.М. звернувся до суду з поданням, яке погоджено з заступником прокурора Рівненської області Василиком В.Б.. про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів ТОВ « Вікнопром» (код 35007130. м. Рівне, вул. Спартака 2/а) щодо взаємовідносин із ПП «Фірма МВФ»., ПП «Спецкомплектсервіс»., ПП «Волинь плюс», ПФ«ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ПП«Авто-Рівне», ТОВ «Хліб Трансбуд» а саме: договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень. рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, ф.КБ2в, ф.КБЗв, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини й справі, за період з 01.01.2010 по дату оголошення постанови про виїмку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, враховуючи те., що ці дані мають істотне значення для; встановлення істини по справі, суд вважає, що подання піддягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України. -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів у ТОВ «Вікнопром» (код 35007130. м. Рівне, вул. Спартака 2/а), що свідчать про взаємовідносини з ПП «Фірма МВФ», ПП «(Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь плюс»., ПФ «ЛГ Інформ», ТОВ «Консоль і К», ПП «Авто-Рівне», ТОВ «Хліб Трансбуд», а саме: договорів. накладних, податкових накладних, видаткових накладних. платіжних доручень. рахунків-фактур, актів прийому-передачі. листів, доручень, актів виконаних робіт, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, ф.КБ2в, ф.КБЗв, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини в справі. за період з 01.01.2010 по дату оголошення постанови про виїмку.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Л.Д.Рудика