Постановление суда № 55205975, 15.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/356/2016 №263/383/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю прокурора Стьобіна Д.В., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюка В.В, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюка В.В., про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000682 від 09.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Оскільки санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України є необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок ОСОБА_3

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, ОСОБА_3 відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Відповідно до ст. ст. 2, 9 КПК України завданням кримінального провадження зокрема є повне досудове розслідування, при проведенні якого слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження (подію кримінального правопорушення, його мотиви та мету, а також встановити осіб, причетних до його скоєння).

З метою дієвості у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене,суд вважає за необхідне провести без власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а також для подальшого проведення необхідних слідчих дій та виконання в майбутньому судового рішення по справі, клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Оскільки підстав для зобов'язання службових осіб банківської установи надати інформацію в межах розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок не вбачається, в цій частині клопотання слід відмовити, що не позбавляє слідчого права звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

У задоволенні клопотання в частині зобов'язання службових осіб банківської установи надати інформацію - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова