№ 55174697, 18.01.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-20/2010

Провадження № 20

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ „ПриватБанк, МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а, паперових носіїв інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів, аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП „Онікс Буд (код ЄДРПОУ 33574712) № 26005054504239, № 26055054501936. .У» 26103000725287, 26106000195524, 26106000477587, 26150000348800 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2007 року по 18.01.2010 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2007 року по 18.01.2010 року.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні знаходиться кримінальна справа № 10218001, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків службовими особами ПП „Онікс Буд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, враховуючи те. що отримана інформація може бути доказом по даній кримінальній справі, просив суд винести постанову про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести виїмку в приміщенні Полтавському ГРУ ПАТ КБ „ПриватБанк, МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а, документів, що містять банківську таємницю, а саме: паперових носіїв інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів, аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП «Онікс Буд» (код ЄДРПОУ 33574712) № 26005054504239, № 26055054501936, № 26103000725287, 26106000195524, 26106000477587, 26150000348800 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2007 року по 18.01.2010 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2007 року по 18.01.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В. Кузіна

18.01.2010