№ 5509687, 12.03.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в помещении ФДРУ ОАО КБ «Надра»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении ФДРУ ОАО КБ «Надра».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70099002 возбужденное по факту растраты чужого имущества в особо крупном размере должностными лицами ООО «Интер Плюс» по признакам ст. 191 ч. 5 УК Украины.

При проведении досудебного следствия установлено, что в октябре 2007 года ООО «Кернел Трейд» заключило договор № 06/08 хранения подсолнечника с ООО «Интер Плюс» от 03.10.2007 года, сроком до 31Л 2.08 года.

В период с конца 2007 года до начала 2008 года согласно складских квитанций на зерно АД №043791, АС №832422, АС №832423, АС № 832424 , ООО «Кернел Трейд» передало на хранение в складские помещения ООО «Интер Плюс» расположенного по адресу ул. Тургенева, 16 в г. Новомосковске Днепропетровской области подсолнечника в количестве 4 200 тонн на общую сумму 15 334 000 гривен.

В период 2008 года, неустановленные служебные лица ООО «Интер Плюс», достоверно зная, что подсолнечник в количестве 4 200 тонн на общую сумму 15 334 00 гривен которое находилось на хранении в складских помещениях ООО «Интер Плюс» расположенного по адресу ул. Тургенева, 16 в г. Новомосковске Днепропетровской области, принадлежит ООО «Кернел Трейд», умышлено, действуя из корыстных мотивов, растратили чужое имущество - подсолнечник в количестве 4 200 тонн на общую суму 15 334 000 гривен, находившееся в их ведении, передав неустановленным в ходе проверки лицам, чем причинили юридическом у лицу - ООО «Кернел Трейд», ущерб, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доход граждан и является особо крупным размером .

При проведении досудебного следствия назначена проверка КРУ в Днепропетровской области, в ходе которой установлено, что часть зерна подсолнечника в количестве 2 500 тыс. тонн переданного на хранении на элеваторе ООО «Интер Плюс», принадлежащего ООО «Кернел Трейд», приобреталось у ООО «Виталмар агро», которое в свою очередь также приобретало его у ООО «Интер плюс», но на момент проведения указанных расчетов зерна подсолнечника на элеваторе не было, хотя должностными лицами выписывались складские накладные и другие документы подтверждающие факты продажи подсолнечника, что дает основания полагать, что должностные лица ООО «Интер Плюс» также завладели денежными средствами ООО «Виталмал агро». Кроме того ревизией установлено, что в период с октября 2007 года по 07.08.08 года расчеты за приобретенную и реализованную продукцию должностные лица ООО «Интер Плюс» производили через расчетный счет № 26005005980001 открытый в ФДРУ ОАО КБ «Надра» (г.Днепропетровск, МФО 306016)

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие, значение для дела находятся в ФДРУ ОАО КБ «Надра», МФО 306016, следователь просит произвести выемку указанных документов.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в помещении ФДРУ ОАО КБ «Надра», (г. Днепропетровск, МФО 306016) документов по счету № 26005005980001 клиента банка ООО «Интер Плюс» (ОКПО 31313429), содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе заявлений на открытие, закрытие, распоряжение счетом, на выдачу пластиковых карт, чековых книжек, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, документов отражающих идентификацию клиента, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), копии паспортов учредителей и должностных лиц, доверенных лиц, протоколы собраний учредителей, приказы или иные документы о назначении на должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), доверенности уполномоченного представителя предприятия;

- за период с 01.10.07г. до настоящего времени первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету, в том числе и на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств, документов на получение наличных денежных средств;

- выписку (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.10.07 г. до настоящего времени с указанием даты и времени проведения операций, наименований получателей и плательщиков денежных средств, кодов ЕГРПОУ, расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений, сумм и назначений платежей. Информацию предоставить на бумажном и магнитном (оптическом) носителе информации.

Судья В.И. Чернобук