Постановление суда № 55075639, 19.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12404/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.05.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності рахується за ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000135 від 21.03.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

- Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності рахується за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення: договір про спільну діяльність між ЗАТ «ДЕВОН», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» № 1 - Д21/008/2000 від 28.11.2000 р. (код ЄДРПОУ 403742858);договір про спільну діяльність між ТОВ «СІРІУС-1», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» № 17 - 2000 від 19.05.2000 р. (код ЄДРПОУ 580310445); договір про спільну діяльність між ТОВ «САХАЛИНСЬКЕ», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» № 122 від 26.12.2003 р. (код ЄДРПОУ 466573703); четвертий - договір про спільну діяльність № 1804С від 18.04.2013 року (код ЄДРПОУ 592740100) - уповноважена особа ТОВ «НК МАТРАПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32049885); первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» по фінансово - господарським операціям з фіктивними підприємствами ТОВ «ЗКХР» (код ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 35693571), ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ - ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» (код ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «СТАТУС - СОФТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 35813699), ТОВ «С Т» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ «САНА ЮГ» (код ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «МОРГОТ» (код ЄДРПОУ 38173192), ТОВ «ГАТІОРА» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «БІЗНЕС - КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 32924812) за період з 01.01.2011 р. по 31.05.2014 р., а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, специфікацій та узгоджень до них, актів приймання-передачі, актів приймання - здачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, актів звірок, векселів, актів приймання - передачі векселів, документів аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно - сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищезазначеним контрагентам, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно - матеріальних цінностей; інформація (заявки) щодо пропускного режиму на територію ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» працівниками вищезазначених «фіктивних» підприємств; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» по фінансово - господарським операціям з договором про спільну діяльність між № 1 - Д21/008/2000 від 28.11.2000 р. (код ЄДРПОУ 403742858), договором про спільну діяльність № 17 - 2000 від 19.05.2000 р. (код ЄДРПОУ 580310445), договором про спільну діяльність № 122 від 26.12.2003 р. (код ЄДРПОУ 466573703), договором про спільну діяльність № 1804С від 18.04.2013 року (код ЄДРПОУ 592740100) за період з 01.01.2011 р. по 31.05.2014 р., а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, специфікацій та узгоджень до них, актів приймання-передачі, актів приймання - здачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, актів звірок, векселів, актів приймання - передачі векселів, документів аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно - сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищезазначеним контрагентам, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно - матеріальних цінностей; інформація (заявки) щодо пропускного режиму на територію ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» працівниками вищезазначених «фіктивних» підприємств; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств; статистичні звіти, щодо видобутку газу, нафти, які надаються державним установам Міністерству енергетики та вугільної промисловості, НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», НКРЄ; готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,369,371,372,234,235,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності рахується за ОСОБА_3 та фактично використовується ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення наступних оригіналів документів, речей та предметів:

- договір про спільну діяльність між ЗАТ «ДЕВОН», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» № 1 - Д21/008/2000 від 28.11.2000 р. (код ЄДРПОУ 403742858);

- договір про спільну діяльність між ТОВ «СІРІУС-1», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» № 17 - 2000 від 19.05.2000 р. (код ЄДРПОУ 580310445);

- договір про спільну діяльність між ТОВ «САХАЛИНСЬКЕ», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» № 122 від 26.12.2003 р. (код ЄДРПОУ 466573703); четвертий - договір про спільну діяльність № 1804С від 18.04.2013 року (код ЄДРПОУ 592740100) - уповноважена особа ТОВ «НК МАТРАПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32049885);

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» по фінансово - господарським операціям з фіктивними підприємствами ТОВ «ЗКХР» (код ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 35693571), ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ - ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» (код ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «СТАТУС - СОФТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 35813699), ТОВ «С Т» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ «САНА ЮГ» (код ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «МОРГОТ» (код ЄДРПОУ 38173192), ТОВ «ГАТІОРА» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «БІЗНЕС - КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 32924812) за період з 01.01.2011 р. по 31.05.2014 р., а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, специфікацій та узгоджень до них, актів приймання-передачі, актів приймання - здачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, актів звірок, векселів, актів приймання - передачі векселів, документів аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно - сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищезазначеним контрагентам, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно - матеріальних цінностей; інформація (заявки) щодо пропускного режиму на територію ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» працівниками вищезазначених «фіктивних» підприємств; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій;

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» по фінансово - господарським операціям з договором про спільну діяльність між № 1 - Д21/008/2000 від 28.11.2000 р. (код ЄДРПОУ 403742858), договором про спільну діяльність № 17 - 2000 від 19.05.2000 р. (код ЄДРПОУ 580310445), договором про спільну діяльність № 122 від 26.12.2003 р. (код ЄДРПОУ 466573703), договором про спільну діяльність № 1804С від 18.04.2013 року (код ЄДРПОУ 592740100) за період з 01.01.2011 р. по 31.05.2014 р., а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, специфікацій та узгоджень до них, актів приймання-передачі, актів приймання - здачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, актів звірок, векселів, актів приймання - передачі векселів, документів аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно - сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищезазначеним контрагентам, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно - матеріальних цінностей; інформація (заявки) щодо пропускного режиму на територію ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТАБУРІННЯ» працівниками вищезазначених «фіктивних» підприємств; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств;

- статистичні звіти, щодо видобутку газу, нафти, які надаються державним установам Міністерству енергетики та вугільної промисловості, НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», НКРЄ;

- готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000135.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/12404/14-к

прим.2 - слідчий Терещенко С.М.

копія ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

19.05.2014