Постановление суда № 54992005, 28.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12788/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А.., про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро);

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) відкрито рахунки № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро);

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43;

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43 та ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064);

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), по рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000089 внесені до ЄРДР 18 квітня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_2. В заяві ОСОБА_2 вказує те, що службові особи ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме підприємством надаються туристичні послуги, сплата за які отримується готівкою в іноземній валюті, при цьому прибуток не відображається в бухгалтерській та податковій звітності, що спричиняє ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно витягу з бази даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), має поточні рахунки № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро) відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв'язку з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв'язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення злочину і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Денису Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи, а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро);

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) відкрито рахунки № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро);

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43;

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43 та ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064);

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро), з дня відкриття рахунків та по 28.05.2014 р.;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), по рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро), з дня відкриття рахунків та по 28.05.2014 р.;;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26005201356408 (російський рубль), № 26005201356408 (українська гривня), № 26005201356408 (євро) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 28.05.2014 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12788/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Д.А.

Слідчий суддя А.В.Мельник