Постановление суда № 54860974, 29.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18086/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М., розглянувши клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000073 від 21.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23 вересня 2015 року слідчий 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209).

На підставі матеріалів, 21.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000073 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що підставою внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань послужив акт №857/26-53-22-05-21/21457519 від 16.07.2015 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» (код ЄДРПОУ 21457519) по взаємовідносинах з ТОВ «С-А-С» (код ЄДРПОУ 38537151), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Скіф Інвест» (код ЄДРПОУ 35601501), ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Верхньодніпровський Авторемонтний Завод» за період з 01.12.2015 по 31.12.2015». Перевіркою ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» встановлено порушення: п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, із змінами та доповненнями, що призвело до заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму за період з 01.11.2014 року по 31.12.2014 року на суму ПДВ 959 493 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року, які знаходились на банківському рахунку № 26008010005669, що знаходиться в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у Акціонерному банку «Південний», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М. - задовольнити.

Надати слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунку № 26008010005669, який належить ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ: 35481447), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких був відкритий вказаний рахунок, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Сібуд» та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: