Постановление суда № 54850021, 14.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8916/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Баранівській Ю.О., за участю слідчого Олешко О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Олешко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

14.04.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Олешко О.М., яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О., про надання доступу до речей і документів Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП».

В судовому засіданні слідчий Олешко О.М., обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що виникла необхідність в отриманні усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (фінансово-господарських, технічних, обліково-звітних), складених як у паперовому, так і у електронному вигляді по взаємовідносинам Державної геологічної служби Міністерства екології та природних ресурсів з ТОВ «Капромбуд» (ЄДРПОУ 37982640), ТОВ «Голден Деррік» (ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «Антарес 3000» (ЄДРПОУ 35439877), ТОВ «ПБК ТБС Буд» (ЄДРПОУ 37563898), ПП «Кейторг» (ЄДРПОУ 36144332) та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, тендерної документації на проведення геологорозвідувальних робіт, сейсморозвідувальних 3Д робіт, документів, підтверджуючих закінчення геологорозвідувальних та сейсморозвідувальних 3Д робіт, які фактично є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів та предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв'язку, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, інші речі, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб НАК «Нафтогаз України» по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000135 від 21.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Олешко Олені Миколаївні тимчасовий доступ до які зберігаються в приміщеннях Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП», яке знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Радянська, 38, чи за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

документів щодо тендерної документації на проведення геологорозвідувальних робі та сейсморозвідувальних 3Д робіт;

документів щодо виділення бюджетних коштів на проведення геологорозвідувальних робі та сейсморозвідувальних 3Д робіт;

документів фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ТОВ «АНТАРЕС 3000» (ЄДРПОУ 35439877), ТОВ «ПБК ТБС БУД» (ЄДРПОУ 37563898), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» (ЄДРПОУ 35251246), ПП «КЕЙТОРГ» (ЄДРПОУ 36144332), ТОВ «КАПРОМБУД» (ЄДРПОУ 37982640), ПП «АКТИВ КОМ» (ЄДРПОУ 35422905), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (ЄДРПОУ 35693571);

документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП» (код ЄДРПОУ 25361584) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПАТ «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 20077720), ТОВ «КАПРОМБУД» (ЄДРПОУ 37982640), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» (ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «АНТАРЕС 3000» (ЄДРПОУ 35439877), ТОВ «ПБК ТБС БУД» (ЄДРПОУ 37563898), ПП «КЕЙТОРГ» (ЄДРПОУ 36144332), ПП «АКТИВ КОМ» (ЄДРПОУ 35422905), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (ЄДРПОУ 35693571) за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу ПАТ «Укргазвидобування», актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування між структурними підрозділами ПАТ «Укргазвидобування» з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП» (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість) з «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 20077720), ТОВ «КАПРОМБУД» (ЄДРПОУ 37982640), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» (ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «АНТАРЕС 3000» (ЄДРПОУ 35439877), ТОВ «ПБК ТБС БУД» (ЄДРПОУ 37563898), ПП «КЕЙТОРГ» (ЄДРПОУ 36144332), ПП «АКТИВ КОМ» (ЄДРПОУ 35422905), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (ЄДРПОУ 35693571) за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

податкових звітів Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП» за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

документів аналітичного бухгалтерського обліку Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП», в яких містяться відомості щодо заборгованості інших підприємств перед Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП» за отримані товари, виконані роботи, надані послуги, або отриману передплату станом на 01.04.2014 р.;

документів які містять зразки особистих службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконані в період з 01.01.2012 р. по теперішній час в кількості п'ятнадцяти по кожній особі;

свідоцтва про держреєстрацію Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2012 р. по теперішній час: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів, управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов'язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП»;

довіреностей, виданих головою правління Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП» на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01. 2012 р. по теперішній час;

нормативних документів, у тому числі Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП», НАК «Нафтогаз України», НКРЕ, які регламентують порядок продажу, закачування, зберігання, відбирання природного газу, транспортування трубопроводами, документального оформлення цих операцій; документів, які регламентують порядок складання, підпису та погодження договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП», актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування між структурними підрозділами Державного геологорозвідувального підприємства «Схід ДГРП» в період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/8916/14-к

прим.2 - слідчий Олешко О.М.

копія - Державне геологорозвідувальне підприємство «Схід ДГРП»

виконавець: Волкова С.Я.

14.04.2014