Постановление суда № 54817800, 12.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21786/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9153/15

12 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Білова Р.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040000000091 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.10.2015 р. слідчий слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000091 заступник начальника ВКР СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000091 від 08.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службовими особами ТОВ«Логістик Юніон» (код ЄДРПОУ 37090215), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Комплекс будівель та споруд, буд.8, у період квітень-травень 2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3,6млн.грн. від підприємств, що мають ознаки фіктивності, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: та інші ТОВ "БРАЙС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39530178), ТОВ "ДЕМЕУС" (код за ЄДРПОУ 39166406), ТОВ "КАСТОРС" (код за ЄДРПОУ 39286974), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРАВЬ" (код за ЄДРПОУ 38994180), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "МІЛАН" (код за ЄДРПОУ 39074724), ПП "МЕРІДА РС" (код за ЄДРПОУ 37808979), ТОВ "ОПТ ОСОБА_3" (код за ЄДРПОУ 39170428), ТОВ "СЕРВІС-ТЕХНО ПРОМ" (код за ЄДРПОУ 39000998), ТОВ "СТІЛЛ ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 39231472), ТОВ "ФАБЕНС" (код за ЄДРПОУ 39285132), ТОВ "АЙВЕНТО" (код за ЄДРПОУ 39205722), ТОВ "ДЖЕТ МІКС" (код за ЄДРПОУ 39182538), ТОВ "ЗЕТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39208084), ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код за ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ОСОБА_4 ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39209561), ТОВ "ЛІГАЛ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38299488), ТОВ "ЛОГАН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39171636), ТОВ "ЛОУКОСТ" (код за ЄДРПОУ 38895456), ТОВ "ПАЙП ЛАЙН" (код за ЄДРПОУ 39201377), ТОВ "СПЕЦ ТЕХ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200295) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що під контролем невстановленої групи осіб знаходиться ряд субєктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг з «конвертації» коштів.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ "СПЕЦ ТЕХ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200295) з метою здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок № 26004119616000 в ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764).

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000091 заступнику начальника ВКР СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) та складають банківську таємницю, а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) ТОВ "СПЕЦ ТЕХ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200295) рахунку № 26004119616000 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко