Постановление суда № 54365021, 15.12.2015, Оболонський районний суд міста Києва

15.12.2015 Справа № 756/15833/15-к

Унікальний номер №756/15833/15-к

Провадження №1-кс/756/2045/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2015 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., розглянувши клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., за погодженням зі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИНОМ Ю.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ТОВ «НТЛ Гостомель», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «БІЗ-ТОРГ», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «БАЛАНАР», ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС», ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС», ТОВ «ЕКРЮ», ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ», ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП», ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ», ТОВ «СЕЛЕСТІС», ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000077 від 09.09.15 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків на додану вартість службовими особами ТОВ «ПАУЕР» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження в ЄРДР та початку досудового розслідування став акти перевірки ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 26.12.2014 №1433/26-54-22-04-07/19030185, яким встановлено, що службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.01.2013 по 30.09.2014, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо придбання ТМЦ, вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 820 740 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 652 194 грн., тобто на загальну суму 1 472 934 грн., що є значним розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2015 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва засуджено ОСОБА_1 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 2015 КК України, а саме вчинення підроблення статуту ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», а також ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» в період з 01.01.2012 по 31.09.2015, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ДК «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо придбання ТМЦ, вчинили дії спрямовані на податку на додану вартість на суму 1 522 тис. грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» вчинили дії направлені на умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 2 994 934 грн., що є особливо великим розміром.

Замовниками у ТОВ фірма «ПАУЕР» товарів, придбаних у вказаних СГД були ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код ЄДРПОУ 12602750) та ДП «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «НТЛ Гостомель» (код ЄДРПОУ 35023629), яке перебуває на податковому обліку в Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 відобразили в податковому обліку фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання у ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) паливних баків для вертольотів Мі-24 на загальну суму 8 723 430 грн., в тому числі податку на додану вартість на суму 1 463 905 грн., чим вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків у значному розмірі.

Замовниками у ТОВ «НТЛ Гостомель» товарів, придбаних у ТОВ «Грант Тайм» були ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» та ДП «АНТОНОВ».

Крім того встановлено, що ТОВ фірма «ПАУЕР» постачало ТМЦ для ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» (код ЄДРПОУ 12602750) та ДП «Антонов» (код ЄДРПОУ 14307529), які входять до складу ДК «Укроборонпром».

Також, для ТОВ фірма «ПАУЕР» постачальниками сировини та матеріалів для авіаційної техніки в період з 01.01.2012 по 30.11.2015 були ряд підприємств, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «БАЛАНАР», ТОВ «БІЗ-ТОРГ», ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС», ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», ТОВ «ДК «ТОРГ-СЕРВІС», ТОВ «ЕКРЮ», ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ», ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП», ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ», ТОВ «СЕЛЕСТІС», ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» та інші підприємства. Вказані сировини та матеріалів ТОВ фірма «Пауер» реалізовувало ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» та ДП «Антонов».

Встановлено, що у ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «БАЛАНАР», ТОВ «БІЗ-ТОРГ», ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС», ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», ТОВ «ДК «ТОРГ-СЕРВІС», ТОВ «ЕКРЮ», ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ», ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП», ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ», ТОВ «СЕЛЕСТІС», ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» згідно Єдиного реєстру податкових накладних виявлено розбіжність у ланцюгу постачання та пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), що свідчить про неможливість поставки вказаних сировини та матеріалів для ТОВ фірма «Пауер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами: В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «НТЛ Гостомель» (код ЄДРПОУ 35023629) відкрито та використовувалися рахунки №26004000357440 (українська гривня), №26003010443686 (українська гривня), №26002000443686 (українська гривня) відкриті в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10;

2.ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047) відкрито та використовувалися рахунки:

-№2600300109350 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5;

-№2600530235353 (долар США), №2600330435353 (російський рубль), №2600430335353 (євро), №2600230535353 (українська гривня), №2600630135353 (українська гривня), відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34;

-№26005007937001 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» (МФО 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24;

-№260063012106 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24;

-№26001122098000 (українська гривня), відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 41;

3.ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26005011442734 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

-№2600901584997 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

-№26007001016938 (українська гривня), відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В;

-№26001000601559 (українська гривня), відкритий в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10;

-№26002013035362 (українська гривня), №26003001035362 (українська гривня), №26057013035362 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

-№26001001011632 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-№26007000016083 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11;

-№2605810048 (українська гривня), №26009464968 (українська гривня), відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б;

-№26002500110322 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4;

-№26005455012394 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

4.ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761) відкрито та використовувалися рахунки:

-№2600411148201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкриті в АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103;

-№26004010104746 (українська гривня), відкриті в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, 17в;

-№26002000552551 (українська гривня), №26008052747039 (долар США), №26007052735611 (євро), №26053052718745 (українська гривня), №26057052715755 (українська гривня), №26000052723783 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№26003177400001 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35;

5.ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26001010002222 (українська гривня), відкритий в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 15/10б;

-№26000000015091 (українська гривня), відкритий у відділенні № 1 Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032) за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 49;

6.ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111) відкрито та використовувався рахунок №26002567509900 (українська гривня), відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60;

7.ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26004001008181 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-№26001011385066 (українська гривня), №26050011385266 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

-№26000010033190 (українська гривня), відкритий в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-№26003101990001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58;

-№26052052909416 (українська гривня), №26009052909674 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

-№26004455006646 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

8.ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26007096722001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58;

-№26000109600300 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкриті в ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25;

-№26001052915484 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

-№26001001008184 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-№26002000065437 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

9.ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄРПОУ 38091670) відкрито та використовувався рахунок №2600830135762 (українська гривня), відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34;

10.ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313) відкрито та використовувалися рахунки:

-№2600830149891 (українська гривня), відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34;

-№26001000015045 (українська гривня), відкритий у відділенні № 1 Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032) за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 49;

-№26000010002223 (українська гривня), відкритий в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 15/10б;

-№26005095264001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58;

11.ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366) відкрито та використовувався рахунок №26009010101238 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, 17в;

12.ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26006095177001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58;

-№26003046100372 (українська гривня), відкритий в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8;

13.ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029) відкритий та використовувався рахунок №26001010002266 (українська гривня), відкритий в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 15/10б;

14.ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26000000052282 (українська гривня), №26002011385098 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

-№26000000031146 (українська гривня), відкритий в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-№26004310076401 (українська гривня), відкритий в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: у Регіональне відділення АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Кіровоград (МФО 383170) за адресою: м. Кіровоград, пров. Фортечний, 19-А;

-№26048001048260 (українська гривня), №26004001048260 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ФIНБАНК» (МФО 328685) за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А;

-№26050052905434 (українська гривня), №26004052904759 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

-№26006001006879 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-№26007142000001 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35;

-№2600701551663 (українська гривня), відкритий в АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, а саме у Філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Кіровоград (МФО 323389) за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп.1;

15.ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26001011385077 (українська гривня), №26050011449317 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

-№26006001006880 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-№26005098078001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58;

-№26005010033139 (українська гривня), відкритий в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-№2600101551566 (українська гривня), відкритий в АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, а саме у Філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Кіровоград (МФО 323389) за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1;

-№26069312917001 (українська гривня), №26059312917099 (українська гривня), №26005312917098 (українська гривня), №26003312917001 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

-№26008141970001 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35.

Підставою до внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні фактів розрахунків вказаних суб'єктів господарювання, відстеження подальшого руху коштів, встановлення форми оплати.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИН Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000077 від 09.09.15 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків на додану вартість службовими особами ТОВ «ПАУЕР» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у ПУАТ «ФIДОБАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «АРТЕМ-БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОТП Банк», ПАТ «КБ «АКСIОМА», ПАТ «РЕАЛ БАНК», відділенні № 1 Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк», ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК», АБ «Пiвденний», ПАТ «ФIНБАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ», ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «УКРЕКСIМБАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000077, а саме: слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гуськову Максиму Олександровичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)Документів, які зберігаються в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НТЛ Гостомель» (код ЄДРПОУ 35023629), щодо відкриття та функціонування рахунків №26004000357440 (українська гривня), №26003010443686 (українська гривня), №26002000443686 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НТЛ Гостомель» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НТЛ Гостомель» №26004000357440 (українська гривня), №26003010443686 (українська гривня), №26002000443686 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НТЛ Гостомель» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НТЛ Гостомель» №26004000357440 (українська гривня), №26003010443686 (українська гривня), №26002000443686 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НТЛ Гостомель» №26004000357440 (українська гривня), №26003010443686 (українська гривня), №26002000443686 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600300109350 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №2600300109350 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №2600300109350 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №2600300109350 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)документів які зберігаються в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо відкриття та функціонування рахунків №2600530235353 (долар США), №2600330435353 (російський рубль), №2600430335353 (євро), №2600230535353 (українська гривня), №2600630135353 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №2600530235353 (долар США), №2600330435353 (російський рубль), №2600430335353 (євро), №2600230535353 (українська гривня), №2600630135353 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №2600530235353 (долар США), №2600330435353 (російський рубль), №2600430335353 (євро), №2600230535353 (українська гривня), №2600630135353 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №2600530235353 (долар США), №2600330435353 (російський рубль), №2600430335353 (євро), №2600230535353 (українська гривня), №2600630135353 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)документів які зберігаються в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» (МФО 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо відкриття та функціонування рахунку №26005007937001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №26005007937001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №26005007937001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №26005007937001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)документів які зберігаються в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо відкриття та функціонування рахунку №260063012106 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №260063012106 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №260063012106 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №260063012106 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)документів які зберігаються в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 41, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001122098000 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №26001122098000 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №26001122098000 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» №26001122098000 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)документів які зберігаються про розкриття в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунків №26005011442734 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26005011442734 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26005011442734 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26005011442734 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)документів які зберігаються в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600901584997 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №2600901584997 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №2600901584997 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №2600901584997 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)документів які зберігаються в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007001016938 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26007001016938 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26007001016938 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26007001016938 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)документів які зберігаються в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001000601559 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26001000601559 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26001000601559 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26001000601559 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)документів які зберігаються в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунків №26002013035362 (українська гривня), №26003001035362 (українська гривня), №26057013035362 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26002013035362 (українська гривня), №26003001035362 (українська гривня), №26057013035362 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26002013035362 (українська гривня), №26003001035362 (українська гривня), №26057013035362 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26002013035362 (українська гривня), №26003001035362 (українська гривня), №26057013035362 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001001011632 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26001001011632 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26001001011632 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26001001011632 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)документів які зберігаються в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007000016083 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26007000016083 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26007000016083 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26007000016083 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)документів які зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ», щодо відкриття та функціонування рахунків №2605810048 (українська гривня), №26009464968 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №2605810048 (українська гривня), №26009464968 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №2605810048 (українська гривня), №26009464968 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №2605810048 (українська гривня), №26009464968 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15)документів які зберігаються в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002500110322 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26002500110322 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26002500110322 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26002500110322 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16)документів які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), щодо відкриття та функціонування рахунку №26005455012394 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26005455012394 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БІЗ-ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26005455012394 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БІЗ-ТОРГ» №26005455012394 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17)документів які зберігаються в АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), щодо відкриття та функціонування рахунків №2600411148201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АРАКС НОВА» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АРАКС НОВА» №2600411148201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АРАКС НОВА» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АРАКС НОВА» №2600411148201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «АРАКС НОВА» №2600411148201 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18)документів які зберігаються в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, 17в, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), щодо відкриття та функціонування рахунку №26004010104746 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АРАКС НОВА» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «АРАКС НОВА» №26004010104746 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АРАКС НОВА» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АРАКС НОВА» №26004010104746 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АРАКС НОВА» №26004010104746 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), щодо відкриття та функціонування рахунків №26002000552551 (українська гривня), №26008052747039 (долар США), №26007052735611 (євро), №26053052718745 (українська гривня), №26057052715755 (українська гривня), №26000052723783 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АРАКС НОВА» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АРАКС НОВА» №26002000552551 (українська гривня), №26008052747039 (долар США), №26007052735611 (євро), №26053052718745 (українська гривня), №26057052715755 (українська гривня), №26000052723783 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АРАКС НОВА» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АРАКС НОВА» №26002000552551 (українська гривня), №26008052747039 (долар США), №26007052735611 (євро), №26053052718745 (українська гривня), №26057052715755 (українська гривня), №26000052723783 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «АРАКС НОВА» №26002000552551 (українська гривня), №26008052747039 (долар США), №26007052735611 (євро), №26053052718745 (українська гривня), №26057052715755 (українська гривня), №26000052723783 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), щодо відкриття та функціонування рахунків №26003177400001 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АРАКС НОВА» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АРАКС НОВА» №26003177400001 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АРАКС НОВА» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АРАКС НОВА» №26003177400001 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «АРАКС НОВА» №26003177400001 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21)документів які зберігаються в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 15/10б, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001010002222 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БАЛАНАР» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БАЛАНАР» №26001010002222 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БАЛАНАР» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БАЛАНАР» №26001010002222 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БАЛАНАР» №26001010002222 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

22)документів які зберігаються у відділенні № 1 Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032) за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 49, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БАЛАНАР», щодо відкриття та функціонування рахунку №26000000015091 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БАЛАНАР» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БАЛАНАР» №26000000015091 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БАЛАНАР» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БАЛАНАР» №26000000015091 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БАЛАНАР» №26000000015091 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

23)документів які зберігаються в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, та містять банківську таємниці клієнтю банку - ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002567509900 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» №26002567509900 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» №26002567509900 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» №26002567509900 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

24)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), щодо відкриття та функціонування рахунку №26004001008181 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26004001008181 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26004001008181 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26004001008181 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

25)документів які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), щодо відкриття та функціонування рахунків №26001011385066 (українська гривня), №26050011385266 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26001011385066 (українська гривня), №26050011385266 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26001011385066 (українська гривня), №26050011385266 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26001011385066 (українська гривня), №26050011385266 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

26)документів які зберігаються в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000010033190 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26000010033190 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26000010033190 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26000010033190 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

27)документів які зберігаються в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», щодо відкриття та функціонування рахунку №26003101990001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26003101990001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26003101990001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26003101990001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

28)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), щодо відкриття та функціонування рахунків №26052052909416 (українська гривня), №26009052909674 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26052052909416 (українська гривня), №26009052909674 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26052052909416 (українська гривня), №26009052909674 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26052052909416 (українська гривня), №26009052909674 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

29)документів які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), щодо відкриття та функціонування рахунку №26004455006646 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26004455006646 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26004455006646 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» №26004455006646 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

30)документів які зберігаються в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, та мітсять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007096722001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26007096722001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26007096722001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26007096722001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

31)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000109600300 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26000109600300 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26000109600300 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26000109600300 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

32)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001052915484 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26001052915484 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26001052915484 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26001052915484 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

33)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001001008184 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26001001008184 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26001001008184 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26001001008184 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

34)документів які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002000065437 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26002000065437 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26002000065437 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дистрибуційна Компанія «ТОРГ-СЕРВІС» №26002000065437 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

35)документів які зберігаються в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄРПОУ 38091670), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600830135762 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЕКРЮ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ЕКРЮ» №2600830135762 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЕКРЮ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЕКРЮ» №2600830135762 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ЕКРЮ» №2600830135762 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

36)документів які зберігаються в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600830149891 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №2600830149891 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №2600830149891 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №2600830149891 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

37)документів які зберігаються у відділенні № 1 Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032) за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 49, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001000015045 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26001000015045 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26001000015045 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26001000015045 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

38)документів які зберігаються в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 15/10б, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000010002223 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26000010002223 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26000010002223 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26000010002223 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

39)документів які зберігаються в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), щодо відкриття та функціонування рахунку №26005095264001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26005095264001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26005095264001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» №26005095264001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

40)документів які зберігаються в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, 17в, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), щодо відкриття та функціонування рахунку №26009010101238 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» №26009010101238 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» №26009010101238 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» №26009010101238 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

41)документів які зберігаються в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), щодо відкриття та функціонування рахунку №26006095177001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» №26006095177001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» №26006095177001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» №26006095177001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

42)документів які зберігаються в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), щодо відкриття та функціонування рахунку №26003046100372 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» №26003046100372 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» №26003046100372 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» №26003046100372 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

43)документів які зберігаються в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 15/10б, та містять банківську таємницб клієнта банку - ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001010002266 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СЕЛЕСТІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СЕЛЕСТІС» №26001010002266 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СЕЛЕСТІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СЕЛЕСТІС» №26001010002266 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СЕЛЕСТІС» №26001010002266 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

44)документів які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000000052282 (українська гривня), №26002011385098 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26000000052282 (українська гривня), №26002011385098 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26000000052282 (українська гривня), №26002011385098 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26000000052282 (українська гривня), №26002011385098 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

45)документів які зберігаються в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000000031146 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26000000031146 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26000000031146 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26000000031146 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

46)документів які зберігаються в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: у Регіональне відділення АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Кіровоград (МФО 383170) за адресою: м. Кіровоград, пров. Фортечний, 19-А, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунку №26004310076401 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26004310076401 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26004310076401 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26004310076401 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

47)документів які зберігаються в ПАТ «ФIНБАНК» (МФО 328685) за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунків №26048001048260 (українська гривня), №26004001048260 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26048001048260 (українська гривня), №26004001048260 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26048001048260 (українська гривня), №26004001048260 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26048001048260 (українська гривня), №26004001048260 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

48)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунків №26050052905434 (українська гривня), №26004052904759 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26050052905434 (українська гривня), №26004052904759 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26050052905434 (українська гривня), №26004052904759 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26050052905434 (українська гривня), №26004052904759 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

49)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунку №26006001006879 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26006001006879 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26006001006879 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26006001006879 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

50)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007142000001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26007142000001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26007142000001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №26007142000001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

51)документів які зберігаються в АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, а саме у Філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Кіровоград (МФО 323389) за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп.1, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600701551663 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №2600701551663 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №2600701551663 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» №2600701551663 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

52)документів які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунків №26001011385077 (українська гривня), №26050011449317 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26001011385077 (українська гривня), №26050011449317 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26001011385077 (українська гривня), №26050011449317 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26001011385077 (українська гривня), №26050011449317 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

53)документів які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунку №26006001006880 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26006001006880 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26006001006880 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26006001006880 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

54)документів які зберігаються в ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунку №26005098078001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26005098078001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26005098078001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26005098078001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

55)документів які зберігаються в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунку №26005010033139 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26005010033139 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26005010033139 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26005010033139 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

56)документів які зберігаються в АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, а саме у Філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Кіровоград (МФО 323389) за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600101551566 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №2600101551566 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №2600101551566 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №2600101551566 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

57)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунків №26069312917001 (українська гривня), №26059312917099 (українська гривня), №26005312917098 (українська гривня), №26003312917001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26069312917001 (українська гривня), №26059312917099 (українська гривня), №26005312917098 (українська гривня), №26003312917001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №№26069312917001 (українська гривня), №26059312917099 (українська гривня), №26005312917098 (українська гривня), №26003312917001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26069312917001 (українська гривня), №26059312917099 (українська гривня), №26005312917098 (українська гривня), №26003312917001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

58)документів які зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), щодо відкриття та функціонування рахунку №26008141970001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26008141970001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26008141970001 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 30.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» №26008141970001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Посадовим особам ПУАТ «ФIДОБАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», ПАТ «ВiЕс Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «АРТЕМ-БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОТП Банк», ПАТ «КБ «АКСIОМА», ПАТ «РЕАЛ БАНК», відділенні № 1 Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк», ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК», АБ «Пiвденний», ПАТ «ФIНБАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ», ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «УКРЕКСIМБАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000077, а саме: слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гуськову Максиму Олександровичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар