Постановление суда № 54262120, 27.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12632/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "АСТ ТЕХЛОЛОГІЇ" по взаємовідносинам зTOB «ЦЕНТРДОРМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38292589), TOB «ТРЕЙДАЙЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38347763), TOB «БУДСПЕЦКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 38387550), посилаючись на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. З ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 12014000000000027 та № 12014000000000028 об'єднані за номером 12014000000000027.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_2 та інші невстановлені особи на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: TOB «ГАЛАРД СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38005712), TOB «ПАУЕР- ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38148721), TOB «ЦЕНТРДОРМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38292589), TOB «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 38347480), TOB «ТРЕЙДАЙЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38347763), TOB «БУДСПЕЦКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 38387550), TOB «ГРІН СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38347674), TOB «АВСОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38290864), TOB «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), TOB «ВЕКТОР ФІНАНС» (код ДРФО 37932516), TOB «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), TOB «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУЗ8464508), TOB «ІНКОМШТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38519237), TOB «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), TOB «ВЕГА ОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38620506), TOB «ТОП БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення та руху коштів рахунки та ячейки в банківських установах, вчинили фінансові операції по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

В ході досудового слідства встановлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій з TOB «ЦЕНТРДОРМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38292589), TOB «ТРЕЙДАЙЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38347763), TOB «БУДСПЕЦКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 38387550), користувались службові особи ТОВ "АСТ ТЕХНОЛОГІЇ".

Вислухавши слідчого, представника ТОВ "АСТ ТЕХНОЛОГІЇ" , вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Під час судового розгляду було встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014р., було здійснено доступ до документів, про які зазначає слідчий, також 28.03.2013р. було проведено обшук в приміщенні товариства. Відсутність документів про які клопоче слідчий підтверджуєтся також відомостями , що містяться в акті ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києва від 04.10. 2013р.

Вказані обставини свідчать про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. про надання тимчасового доступу до документів ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.