№ 54041603, 27.09.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-472/10

Провадження № 472

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2010 року. Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі №10318010, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальній справі №10318010, порушеній відносно директора ТОВ «Гетьман» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32687041) №26002301319825 у регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» у м.Полтаві (МФО 300528, м.Полтава, вул.Пушкіна, 28).

Згідно матеріалів подання кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України порушено слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області відносно директора ТОВ «Гетьман» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Санкціонувати розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32687041) №26002301319825 у регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» у м.Полтаві (МФО 300528, м.Полтава, вул.Пушкіна, 28) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 02.06.2008 року по 24.04.2009 року;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку з 02.06.2008 року по 24.04.2009 року

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку:

-карток із зразками підписів,

-довіреностей,

-платіжних доручень,

-грошових чеків

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова

27.09.2010