Постановление суда № 53984940, 21.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29671/14-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100000000474 від 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження подальшого руху коштів, отриманих від ПАТ «ХК «Київміськбуд» в якості оплати за придбання земельних ділянок на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, встановлення джерела походження коштів, отриманих ТОВ «КУА «Акорд Інвест» від ТОВ «ФК «Джет Фінанс», законності дій службових осіб ТОВ «КУА «Акорд Інвест» та ТОВ «ФК «Джет Фінанс» під час проведених взаємовідносин виникла необхідність у вилученні в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б. 19/5, копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585), статуту та протоколів загальних зборів ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585) та інформації про рух коштів по рахунку № 2650400103033.

Встановлено, що ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585) відкрито рахунок № 2650400103033 в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), та у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, є достатньо даних вважати, що в ПАТ «КБ «Глобус» наявні документи, які містять відомості про керівників ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585), використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якого знаходяться ре та документи в судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неявки, про дату, час та місце розгляду повідомлялось судом вчасно та належним чином, у відповідності до ст. 135 КПК України.

Слідчим суддею з урахуванням вказаного, вимог КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить слідчий.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160,162, 163, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014100000000474 від 07.03.2014 Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585) (з можливістю вилучення копій) в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585), що стосується рахунку № 2650400103033, який відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526);

- статуту ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585);

- протоколів зборів учасників ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585);

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «ФК «Джет фінанс» (код за ЄДРПОУ 37139585) № 2650400103033, який відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 10.12.2013 по день проведення вилучення.

Службовим особам ПАТ « КБ «Глобус» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити з них копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29671/14-к

Примірник 2 - старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Циба Н.Д.

Слідчий суддя: