Постановление суда № 53968614, 23.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43863/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Маркова О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Катернога С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №. 42014000000000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ «Підприємство «Прогресивні технології», за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що між БМД НБУ та ТОВ "Підприємство "Прогресивні технології" 23.10.2008 укладено договір № 08-12-387 на загальну суму 124,2 млн. грн. щодо постачання 9 вертикальних карбувальних пресів автоматів моделі MPU-156 виробництва фірми «GRABENER Pressen Systeme GmbH & Co. KG» в комплекті із завантажувальними пристроями моделі «Foerderer» TYPE 200/80 A.S.F. V230/400.K.W.O.37 фірми «ERMO» з механічною сортувальною системою, а також договір № 09-12-212 від 6.08.2009 на поставку одного пресу моделі GMP-360D та надання послуг з монтажу обладнання, пусконалагоджувальних робіт і навчання обслуговуючого персоналу на підприємствах «GRABENER Pressen Systeme GmbH & Co. KG».

На підставі укладених у 2009-2010 роках додаткових договорів загальна вартість контрактів збільшена до 185,3 млн. гривень, які у період з 24.10.2008 по 24.06.2010 в повному обсязі перераховано Національним банком України на рахунок ТОВ "Підприємство "Прогресивні технології".

Разом з тим установлено, що ТОВ "Підприємство "Прогресивні технології" безпосередньо не здійснювало імпорт вищевказаного обладнання на митну територію України, а з метою штучного завищення ціни уклало угоди нібито про його закупівлю у ТОВ "Еквіптехсервіс".

У той же час, згідно наявних документів, безпосереднім імпортером вищезазначеного обладнання на митну територію України виступило ТОВ "Меркурій КМ" (місто Одеса, Україна), яке 10.06.2008 уклало контракт № 0030/39/08 з фірмою «МRR Handel+Vertrieb EK» (Гамбург, Німеччина) та на підставі якого цей нерезидент здійснив постачання 9 пресів MPU-156 та 1 пресу GMP-360D фірми "GRABENER Pressen Systeme GmbH & Co. KG".

При цьому, у митній декларації вказано, що на територію України ввозяться не карбувальні преси, а гравірувальні верстати для обробки заготівок з чорних та кольорових металів і відтворення плоских та об'ємних зображень.

З метою збільшення ціни імпортованого обладнання і, відповідно, ціни укладених договорів з НБУ, в схемі поставки (імпорту) карбувальних пресів, окрім ТОВ "Меркурій КМ", взяли участь ще ряд українських суб'єктів підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності, зокрема ДП «Фірма Леда» (ЄДРПОУ 24761695), ТОВ «Толиман ЛТД» (ЄДРПОУ 35405895) та інші, які виступили в ролі посередників.

Загальна вартість імпортованого обладнання склала 646 580 євро, а згідно вантажно-митних декларацій із врахуванням митних платежів - 7 234 551, 94 гривень. При цьому, різниця між імпортованою вартістю 10 пресів та сумою, сплаченою за них Банкното-монетним двором Національного банку України, складає 151 189 827, 84 грн.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунках, суб'єктів підприємницької діяльності, що були включені до ланцюга посередників.

Одними з таких посередників виступило ДП «Фірма Леда» (ЄДРПОУ 24761695) та ТОВ «Толиман ЛТД» (ЄДРПОУ 35405895), які відкрили свої рахунки в регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Одеса (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, м. Одеса, вул. Буніна, 10).

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин завищення вартості продукції, що була поставлена на Банкнотно-монетний двір Національного банку України, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні в регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Одеса (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, м. Одеса, вул. Буніна, 10).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гайдару Валерію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гандзюку Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у регіональному відділення АТ «ОТП Банк» в місті Одеса (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, м. Одеса, вул. Буніна, 10), а саме:

- виписки по рахункам ДП «Фірма Леда» (ЄДРПОУ 24761695) № 26005001306117 в національній та іноземних валютах; ТОВ «Толиман ЛТД» (ЄДРПОУ 35405895) № 26001051327560, № 26006001327560 в національній та іноземних валютах за період з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 43863/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Маркову О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань