№ 53785933, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченка Ю.В., по кримінальній справі №2010121009047 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка нележить на прові власності гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка нележить на прові власності гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В поданні посилався на те, що 26 листопада 2010 року прокуратурою Полтавської області порушено кримінальну справу №2010121009047 за фактом створення невстановленими особами фіктивних суб'єктів господарювання ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖІ ІНК» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 323812746), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ПП «ВІТАРАФОН» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011628), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, яка нележить на прові власності гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖІ ІНК» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 323812746), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ПП «ВІТАРАФОН» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011628) по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань; комп'ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальні справі та мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову по справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_2, в якій зареєстрований і фактично проживає гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук за адресою: АДРЕСА_1, яка нележить на прові власності гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М. Шиян