Постановление суда № 53758922, 17.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5950/2015

Справа № 428/11569/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, по клієнту ТОВ «Вояж-Трейд».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000241 від 28.04.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, пов'язаного з фінансуванням терористичної діяльності.

Так, в ході досудового слідства було встановлено, що на території Луганської області діє група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надає послуги з мінімалізації та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовується для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно відповіді оперативного підрозділу у злочинній діяльності з організації «конвертаційного центру» використовується розрахунковий рахунок ТОВ «Вояж-Трейд» (код ЄДРПОУ 35774503), відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 304289), а саме: № 2600201008300.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Вояж-Трейд» в АТ «Укрексімбанк» розрахункового рахунку № 2600201008300 у період з 01.10.2014 року по теперішній час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, оскільки без їх наявності іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162- 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевському В.В. або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Вояж-Трейд» (код ЄДРПОУ 35774503);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № 2600201008300 ТОВ «Вояж-Трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) в період з 01.10.2014 року по теперішній час на паперовому носії із зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський