№ 5347059, 28.04.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

16.09.2008 года на расчетный счет ООО «Глобал Бизнес» №26007010084470 в ЗАО «Хоум ОСОБА_1» МФО 307123 (ЕГРПОУ 32241282) Жовтневой районной исполнительной дирекцией Днепропетровского областного отделения ФСС по ВУТ были перечислены денежные средства для проведения расчета с ОСОБА_2, в связи с временной утратой ею трудоспособности. 16.10.2008 года ООО «Глобал Бызнес» предоставило в Жовтневу районную исполнительную дирекцию Днепропетровского областного отделения ФСС по ВУТ отчет по Ф4 ФСС по ВУТ за 9 месяцев 2008 года, в котором были отражены все предусмотренные показатели, в числе и в таблице III стр.9 - 5600 грн. - сумма полученного финансирования на выплату помощи по временной утере трудоспособности - работникам предприятия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 В таблице IV столбик 4 указанного отчета «Витрати за рахунок страхових внесюв» ООО «Глобал Бизнес» отразили затраты с учетом страховых взносов на выплату помощи по беременности и родам за счет средств Фонда, как полученные застрахованными лицами в сумме 6026,82 грн. Однако в ходе проверки было установлено, что как на протяжении сентября - декабря 2008 года так и по сегодняшний день, ОСОБА_2, так и не была выплачена вышеуказанная сумма. Таким образом, должностные лица ООО «Глобал Бизнес» денежные средства в сумме 2962,91 грн.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска проведение выемки в ЗАО «Хоум ОСОБА_1» МФО 307123 (ЕГРПОУ 32241282), следующих документов ООО «Глобал Бизнес» код ОКПО 32241283, связанных с открытием и использованием расчетных счетов №№26007010084470 и 26008020084470: оригиналов юридических дел, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной валюте, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетами и распоряжение денежными средствами, находящимися на них; платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств по указанным счетам за период с 16.09.2008 года по 21.04.2009 года, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа, оригиналов документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №№26007010084470 и 26008020084470 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Срок предъявления исполнения данного постановления семь дней с момента вынесения.

Судья В.И. Чернобук