Постановление суда № 53342716, 02.04.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4465/14-к

02 квітня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391, що за адресою: м. Дніпропетровськ набережна Перемоги, 50, і стосуються ДП ""Костопільське лісове господарство",код ЄДРПОУ 00992800,а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000360379001 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 січня 2009 року по 02 квітня 2014 року в паперовому та електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180000000057 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2014 року до ч/ч УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у якому він вказує про встановлення факту службового підроблення документів посадовими особами ДП "Костопільське лісове господарство" та ТОВ "Аналог". Зокрема, протягом серпня-жовтня 2012 року посадовими особами вказаних підприємств складено акти виконаних робіт ТОВ "Аналог" по реконструкції контори Костопільського лісництва. Зазначені підроблені акти виконаних робіт в подальшому були включені до бухгалтерського обліку ДП "Костопільське лісове господарство", а їх загальна сума була врахована як розрахунок ТОВ "Аналог" перед "Костопільське лісове господарство" за отриману лісову продукцію. Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно рапорту о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3, від 11.03.2014, - ДП «Костопільське лісове господарство» у ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391 відкрито розрахунковий рахунок №26000360379001.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №12014180000000057 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391, стосовно Державного підприємства «Костопільське лісове господарство» код ЄДРПОУ 00992800, та вилученні у приміщені ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391, що за адресою: м. Дніпропетровськ набережна Перемоги, 50, документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000360379001 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2009 по день винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391, що за адресою: м. Дніпропетровськ набережна Перемоги, 50, і стосуються ДП ""Костопільське лісове господарство",код ЄДРПОУ 00992800,а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000360379001 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 січня 2009 року по 02 квітня 2014 року в паперовому та електронному вигляді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак