Постановление суда № 53340421, 15.04.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1720/2015

Справа № 428/3166/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи, шляхом створення підприємства ПП «Констракшн ГРУП» (код ЄДРПОУ 35102930, юридична адреса: 79003, м. Львів, вул. Замарстинівська, 170/25), яке має ознаки фіктивності, а саме стан «11» (припинено, але не знято з обліку) та не звітує більше року, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ підприємству - вигодонабувачу ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078) шляхом проведення операцій з м'ясом птиці.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2014 року співробітниками ОУ ДНІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області на блокпосту збройних сил України був затриманий транспортний засіб марки «Вольво» д/н НОМЕР_1 з полупричепом-рефрижератором, який належить ФОП ОСОБА_3

09.12.2014 року під час огляду вантажу, який знаходився у полупричепі-рефрижераторі, виявлено коробки в яких виявлено субпродукти, які належать ТОВ «МС Україна». За рішенням слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 18.12.2014 року на вантаж було накладено арешт. 18.12.2014 року директор ТОВ «МС Україна» ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу про скасування ухвали Сєвєродонецького міського суду від 18.12.2014 року по справі 428/8222/14-к.

Згідно довідки наданої Сєвєродонецьким міським судом № 1377 в суді в матеріалах кримінальної справи № 428/8222/14-к (провадження № 1кс/428/2056/2014) за клопотанням старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області ОСОБА_5 про арешт майна зберігаються оригінали товарно-транспортних накладних вантажовідправника ТОВ «МС Україна» на продукцію птаховиробництва та копії інших документів. Крім того встановлено, що до Сєвєродонецького міського суду із скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області ОСОБА_6 звертався ОСОБА_7. Вищезазначена скарга міститься в матеріалах кримінальної справи № 428/8144/14-к.

Враховуючи, що у матеріалах кримінальної справи № 428/8222/14-к (провадження № 1кс/428/2056/2014) Сєвєродонецького міського суду Луганської області та матеріалах кримінальної справи № 428/8144/14-к знаходяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, на думку слідчого вбачається необхідність надання тимчасового доступу до документів кримінальної справи № 428/8222/14-к (провадження № 1кс/428/2056/2014) та матеріалів кримінальної справи № 428/8144/14-к, які містяться у Сєвєродонецькому міському суді Луганської області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Сєвєродонецького міського суду Луганської області в судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із листом Голови Сєвєродонецького міського суду № 1377 слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 було повідомлено про те, що в матеріалах кримінальної справи № 428/8222/14-к (провадження № 1кс/428/2056/2014) зберігаються оригінали товарно-транспортних накладних вантажовідправника ТОВ «МС Україна» на продукцію птаховиробництва та копії інших документів цього підприємства. Також, в матеріалах кримінальної справи № 428/8144/14-к (провадження № 1кс/428/1992/2014) зберігаються копії товарно-транспортних накладних вантажовідправника ТОВ «МС Україна» на продукцію птаховиробництва та копії інших документів цього підприємства.

При цьому, згідно із апеляційною скаргою, поданою представником ТОВ «МС Україна» на ухвалу слідчого судді по справі № 428/8222/14-к (провадження № 1кс/428/2056/2014), вилучений під час огляду вантажу транспортного засобу марки «Вольво», д/н НОМЕР_1, з полупричепом-рефрижератором, товар, є власністю ТОВ «МС Україна», що на думку слідчого судді свідчить про важливість обставин, які можуть бути встановлені слідчим у кримінальному провадженні в разі отримання доступу до копій товарно-транспортних накладних вантажовідправника ТОВ «МС Україна» на продукцію птаховиробництва та копій інших документів цього підприємства.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні Сєвєродонецького міського суду Луганської області; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів із можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати Сєвєродонецький міський суд Луганської області надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ із можливістю копіювання до наступних документів, які зберігаються у Сєвєродонецькому міському суді Луганської області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19:

- до кримінальної справи № 428/8222/14-к (провадження № 1кс/428/2056/2014) з приводу накладення 18.12.2014 року арешту Сєвєродонецьким міським судом на майно ТОВ «МС Україна»;

- до кримінальної справи № 428/8144/14-к (провадження № 1кс/428/1992/2014) за скаргою ОСОБА_7 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області ОСОБА_6

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін