Постановление суда № 53301016, 12.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20841/14-к

У Х В А Л А

12 січня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, а саме документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Укртехнофос» (код ЄДРПОУ - 30946915) відкритих в Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: №260033012320, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що арбітражний керуючий у справі про банкрутство ТзОВ "Укртехнофос" ОСОБА_3, починаючи з 30.12.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, не подала Господарському суду Рівненської області реєстр вимог кредиторів, не скликала збори кредиторів, чим спричинено тяжкі наслідки для кредиторів - ПАТ "Кредобанк", ТОВ "Приватні інвестиції" та ТОФ "Факторингова компанія ОМЕГА".

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 04 грудня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014180010000155. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Укртехнофос» (код ЄДРПОУ - 30946915) відкритих в Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: №260033012320.

Підстави, що документи перебувають в Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема листа ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області №695/1716-18-03-14.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вищезазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація, що підлягає встановленню та підтвердженню під час провадження досудового розслідування кримінального провадження, зокрема щодо вчинення арбітражним керуючим у справі про банкрутство ТзОВ "Укртехнофос" ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, а саме документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Укртехнофос» (код ЄДРПОУ - 30946915) відкритих в Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: №260033012320, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак