Постановление суда № 53300765, 17.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/11158/14-к

17 липня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1,яке погоджено із начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиціїОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Укрзахіденерго», код ЄДРПОУ 37584902, юридична адреса: м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 8, а саме фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПрАТ «Укрзахіденерго» з ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчою групою відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для субєктів господарювання, створив та придбав субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Приватне підприємство «Вінтекс» (код ЄДРПОУ 33982537), юридична адреса: АДРЕСА_1, Приватне підприємство «Профіт» (код ЄДРПОУ 32863804), юридична адреса: м. Дубно, вул. Д.Галицького, буд.20, Товариство з обмеженою відповідальністю «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463), юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Академіка Філатова, буд.10-А, оф.2/2, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), юридична адреса: м. Київ, вул. Тростянецька,б.4/2, оф.3-А; Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпросторг» (код ЄДРПОУ 38347590), юридична адреса: м. Київ, Крутий узвіз, 6/2а, Товариство з обмеженою відповідальністю «Еней» (код ЄДРПОУ 31058024), юридична адреса: м. Київ, проспект Воззєднання, буд.7-А.

Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будсахторг» встановлено, що вказане товариство відобразило фінансово-господарські відносини із Приватним акціонерним товариством «Укрзахіденерго», код ЄДРПОУ 37584902, юридична адреса: м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 8.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПрАТ «Укрзахіденерго» (код ЄДРПОУ 37584902) з ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні, документи про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортні накладні та інші документи, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаним товариством у період 2012-2014 років. Зазначені документи містять відомості про результати фінансово-господарської діяльності вказаних субєктів підприємницької діяльності, суми податкових зобовязань, осіб, що їх виконували та завіряли від імені юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Укрзахіденерго», код ЄДРПОУ 37584902, юридична адреса: м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 8, а саме фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПрАТ «Укрзахіденерго» з ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні, документи про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортні накладні та інші документи, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаним товариством у період 2012-2014 років та можливість їх вилучити.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак