Постановление суда № 53211754, 22.10.2015, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
22.10.2015
Номер дела
757/38854/15-к
Номер документа
53211754
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38854/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чорний І.О. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про арешт грошових коштів на рахунках ДП «Гарантія-торг» (ЄДРПОУ 33786889), ТОВ «Донгора» (ЄДРПОУ 35464285), ТОВ «Ріелті класік» (ЄДРПОУ 34538942), ТОВ «Ріелті-ком» (ЄДРПОУ 38779200), ТОВ «Рітел іст» (ЄДРПОУ 38903507) та ТОВ «Рітейл трейд» (ЄДРПОУ 38896483).

Зі змісту та матеріалів клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, діючих на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, а також отримання підприємствами - імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств - «клієнтів», у тому числі до підприємств з ознаками «фіктивності» відносяться: ДП «Гарантія-торг» (ЄДРПОУ 33786889), ТОВ «Донгора» (ЄДРПОУ 35464285), ТОВ «Ріелті класік» (ЄДРПОУ 34538942), ТОВ «Ріелті-ком» (ЄДРПОУ 38779200), ТОВ «Рітел іст» (ЄДРПОУ 38903507) та ТОВ «Рітейл трейд» (ЄДРПОУ 38896483).

Також слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках даних товариств є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а у випадку ненакладення арешту існує ймовірність зникнення грошових коштів з рахунків даних товариств

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти на рахунках ДП «Гарантія-торг, ТОВ «Донгора», ТОВ «Ріелті класік», ТОВ «Ріелті-ком», ТОВ «Рітел іст» та ТОВ «Рітейл трейд» є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незакнним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають кретерію п.п.3, 4 ч.2 ст. 167 КПК України.

Також слідчим доведено, що незастосування арешту грошових коштів може призвети до їх зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи характер та спосіб вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на рахунках є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О. - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а саме:

- № 26005052623927, відкриті ДП «Гарантія-торг» (ЄДРПОУ 33786889);

- № 26002052261070, № 26056052615070, № 26008000715204, відкриті ТОВ «Донгора» (ЄДРПОУ 35464285);

- № 26004052612177, № 26053052607865, № 26000052611183, № 26156000953082, № 26155000710914, № 26152000557846, відкриті ТОВ «Ріелті класік» (ЄДРПОУ 34538942);

- № 26009052624449, відкриті ТОВ «Ріелті-ком» (ЄДРПОУ 38779200);

- № 26001052622308, № 26002052627904, відкриті ТОВ «Рітел іст» (ЄДРПОУ 38903507);

- № 26007052616880, № 26004052616991, відкриті ТОВ «Рітейл трейд» (ЄДРПОУ 38896483).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Часті запитання

Який тип судового документу № 53211754 ?

Документ № 53211754 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53211754 ?

Дата ухвалення - 22.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53211754 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 53211754 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 53211754, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 53211754, Печерский районный суд города Киева было принято 22.10.2015. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 53211754 относится к делу № 757/38854/15-к

то решение относится к делу № 757/38854/15-к. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 53211751
Следующий документ : 53211755