№ 53121749, 21.03.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

ПОСТАНОВА

21 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Киїхвської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі ПАТ « Комерційний банк «Даніель»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, звернулася до суду зподанням, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі ПАТ «Комерційний банк «Даніель», МФО 380980, банківських документів ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298).

Приводом такого подання є порушення кримінальної справи 11.03.2008 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, внаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП Ексім-Сервіс № 2600431082901, відкритий у Київській філії АКБ Новий, від субєктів господарювання різних форм власності надійшло320,42 млн. грн.. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги). У подальшому, директор ПП Ексім-Сервіс ОСОБА_2, в період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ Новий на імя останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_3, всупереч ст..ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) дохолів, одержаних злочинним шляхом», вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП Ексім-Сервіс незаконно одержані ним, як поворотна фінансова допомога і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств, до протиправної діяльності яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247).

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр.. ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших судєктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обовязкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з метою протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), є ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6,фактично керуючись діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 ы ОСОБА_3, використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 260013253501, який належить ТОВ МІРІС( код ЄДРПОУ 34620298) відкритий у ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ МФО 380980.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи слідчий і звернувся до суду з таким поданням та просить вилучити документи, які містять банківську таємницю, а також банківські документи, які містять відомості про осіб, що фактично відкривали рахунки в установі банку і користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, а також, враховуючи, що відомості про стан рахунку даної юридичної особи, який відкритий в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬМФО 380980., та операцій, що були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійсненні ними угоди, дані про службових осіб зазначених підприємств, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею,

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 77-1207 вважаю, що подання підлягає до задоволення, оскільки не виключається отримання необхідної інформації банківської установи, щоможе мати суттєве значення при проведенні досудового слідства по даній кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, та на підставі ст..ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність-

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити старшому слідчому Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 на отримання інформації з ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНКДАНІЕЛЬ МФО 380980., та проведення виїмки в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНКДАНІЕЛЬ МФО 380980., банківських документів ТОВ МІРІС (код ЄДРПОУ 34620298) в повному обсязі, а саме:

-установчих та реєстраційних документів;

-банківських карток із зразками підписів та печаток, доручень на відкриття рахунків, копій паспортів, наказів на призначення, документів щодо ідентифікації осіб та матеріалів про перевірку кредитоспроможності.

За період з 01.12.2009 по 01.03.2011:

-рух грошових коштів по рахунку № 260013253501, на електронному та поперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів ( назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначення платежів за період;

-чеків про видачу готівки;

-довідок про перерахування валютних коштів, згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти;

-договорів, інвойсів та інших фінансових документів, які стали підставою для закупки валюти;

-договорів, укладених на користь, чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі-продажу векселів та їх зберігання;

-листів, доручень, заяв та інших документів, які надавались до установи банку.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: О. Пошкурлат