Постановление суда № 53043945, 26.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11213/15-к

н/п 1-кс/640/7547/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Льовіна Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіна Дениса Анатолійовича кримінальному провадженні №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 серпня2015р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовін Д.А. звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, за рахунком № 29245057270299 ПАТ КБ"Приватбанк", код 22609983, МФО 351533, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 29245057270299;обліково-реєстраційної справи; заяви на відкриття рахунку № 29245057270299; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 29245057270299 або за індивідуальним податковим номером НОМЕР_1в період часу з 01.05.2014р. по 01.09.2015р.; фото-відеоматеріали банкоматів та відділень ПАТ КБ «Приватбанк» із зображенням отримання готівкових коштів, в період часу з 01.05.2014рн. по 01.09.2015р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» (код ЄДРПОУ 02928373). Згідно матеріалів, які зібрані в ході оперативно-розшукової діяльності УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, встановлено, що на протязі 2014р. службові особи КЗ «Школа вищої спортивної майстерності» (код ЄДРПОУ 02928373), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Динамівська 5-А, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в первинні бухгалтерські документи недостовірних даних щодо видачі коштів на проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ"Приватбанк" до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Так, зазначений в клопотанні період з 01.06.2015р. по 01.09.2015р. знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №12015220000000070 за період з 01.01.2014р. по 01.06.2015р., таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Вимоги слідчого про розміщення ПАТ КБ"Приватбанк" інформації на паперовому носії, також суперечать положенням ч.1 ст. 159 КПК України, яка не зобовязує володільця інформації надавати її в певному вигляді, а лише передбачає надання слідчому можливості ознайомлення з нею.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіна Дениса Анатолійовича кримінальному провадженні №12015220000000070 від 28.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ"Приватбанк", код 22609983, МФО 351533, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіну Денису Анатолійовичу право тимчасового доступу до інформації, що складає банківську таємницю, за рахунком № 29245057270299, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 29245057270299; обліково-реєстраційної справи; заяви на відкриття рахунку № 29245057270299; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 29245057270299 або за індивідуальним податковим номером НОМЕР_1в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р.; фото-відеоматеріали банкоматів та відділень ПАТ КБ «Приватбанк» із зображенням отримання готівкових коштів, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіну Денису Анатолійовичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складає банківську таємницю, за рахунком № 29245057270299, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 29245057270299; обліково-реєстраційної справи; заяви на відкриття рахунку № 29245057270299; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 29245057270299 або за індивідуальним податковим номером НОМЕР_1в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р.; фото-відеоматеріали банкоматів та відділень ПАТ КБ «Приватбанк» із зображенням отримання готівкових коштів, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., що перебувають у володінні ПАТ КБ"Приватбанк", код 22609983, МФО 351533, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ КБ"Приватбанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: