Постановление суда № 52987287, 09.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2923/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л

прокурора: Постемської Ю.Ф.

за участю слідчого: Клименка А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100000000029 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВ И В :

Слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчук Є.В., за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100000000029 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність під прикриттям ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в Дніпровському районі в м. Києві, що мають ознаки фіктивності, в тому числі, під прикриттям ТОВ "Самілл" (ЄДРПОУ 32887176), ТОВ "Каратай і Партнери" (ЄДРПОУ 39004374), ПП "Ремонт і Будівництво" (ЄДРПОУ 35462178), ПП "Комплектструм" (ЄРДПОУ 38706148). Крім того, 10.02.201 СУ ГУ Міндоходів України в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що в серпні 2013 року, останній діючи за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, прибув до нотаріальної контори в м. Києві, де за вказівкою, невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім'я ТОВ "Каратай і партнери" (ЄРДПОУ 39004374) за що отримав грошову винагороду в сумі 300 гривень. Крім того, у вказаного нотаріуса надав довіреність невстановленій особі на представлення його інтересів від імені ТОВ "Каратай і Партнери".

Також встановлено, що ОСОБА_2, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, стало відомо, що на його ім'я зареєстровано ряд суб'єкті підприємницької діяльності, а саме ТОВ "Самілл" ( ЄДРПОУ 32887176), ТОВ "Каратай і Партнери" (ЄДРПОУ 39004374), ПП "Ремонт і Будівництво" (ЄДРПОУ 35462178), ПП "Комплектструм" (ЄРДПОУ 38706148). Будь якого відношення до реєстрації та діяльності вищевказаних товариств він не має, печатку ТОВ "Каратай і Партнери" він не отримував та будь яких фінансово-господарських документів не підписував та не мав на меті здійснювати фінансово-господарську діяльність.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, а саме документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 26050056101838, №26009056103058 відкритих невстановленими особами від імені ОСОБА_2 як директора ТОВ "Каратай і Партнери" (ЄДРПОУ 39004374) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення кола осіб, які відкривали зазначені рахунки та інформації щодо контрагентів з якими зазначене товариство співпрацювало.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п'яти тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100000000029 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчуку Єгенію Володимировичу, слідчому слідчого відділу ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до належно завірених копій документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 26050056101838, №26009056103058 відкритих ТОВ "Каратай і Партнери" (ЄДРПОУ 39004374) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 10.12.2013 по 05.02.2015.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: