Постановление суда № 52970012, 11.12.2014, Октябрьский районный суд города Мариуполя

Дата принятия
11.12.2014
Номер дела
263/13184/14-к
Номер документа
52970012
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Провадження №1-кс/263/2877/2014

263/13184/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідування встановлено, що до правоохоронних органів звернулась головний бухгалтер Донецької обласної громадської організації «Олімпік» ОСОБА_3 про те, що 30.10.2014 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, не санкціоновано використали комп'ютерну техніку з інстальованою активованою програмою «Клієнт-Банк», розташовану в офісі Донецької обласної громадської організацій «Олімпік», за адресою: вул. ОСОБА_4, б. 189а м. Донецька, для формування підробленого платіжного доручення № 103 від 30.10.2014 року та незаконного переведення грошових коштів в сумі 720 000,00 грн. з розрахункового рахунку № 2600327950001 Донецької обласної громадської організації «Олімпік» (ЄДРПОУ 26593492), відкритого в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), на розрахунковий рахунок ТОВ «Сафір +» № 2600601560875 (ЄДРПОУ 39442134), відкритий у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). Тим самим заволоділи грошовими коштами Донецької обласної громадської організації «Олімпік» шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заподіявши шкоду на суму 720 000, 00 грн.

Згідно з загальнодоступними відомостями з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи України, ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) є новоствореною юридичною особою, зареєстроване 15.10.2014 року, незадовго до проведення вищевказаної незаконної операції. Товариство розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 14а, офіс 111, має одноосібницький засновницько-посадовий склад в особі ОСОБА_5.

Крім того, згідно з платіжним дорученням № 103 від 30.10.2014 року, на підставі якого незаконно переведені грошові кошти, призначенням платежу є «Оплата за создание и передачу автомат рабочего места энергодиспетчера согл. договоров №15/09-14 от 01.09.2014». Таким чином, за інформацією з платіжного доручення, дата укладення договорів на два місяці раніше реєстрації ТОВ «Сафір+».

26.11.2014 року з Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України на адресу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області надійшов узагальнений матеріал № 0674/2014/ДСК від 06.11.2014 року Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Сафір+» та ОСОБА_6

Згідно з вказаним матеріалом, за інформацією, наданою ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), 30.10.2014 року здійснена фінансова операція з зарахування коштів на рахунок ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) з рахунку Донецької обласної організації «Олімпік» (ЄДРПОУ 26593492) № 2600327950001, який відкрито в ПАТ «АКБ Капітал» (МФО 334828), безготівкових коштів у сумі 720 000,00 грн. з призначенням платежу «Оплата за создание и передачу автомат. рабочего места энергодиспетчера согл. договоров №15/09-14 от 01.09.2014» на підставі платіжного доручення №103 від 30.10.2014 року.

В подальшому зараховані кошти:

-частково зняті 30.10.2014 року з рахунку ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134)

№ 2600601560875, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) директором ОСОБА_5, через касу відділення №2 ЦФ ПАТ «Кредобанк», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13а на суму 120 000,00 грн. по чеку ЛИ7000952 з призначенням «на відрядження»;

- перераховано 30.10.2014 року з рахунку ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), на рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), безготівкових коштів у сумі 300 000,00 грн. з призначенням платежу «перерахування коштів на витрати на відрядження директора ОСОБА_5В.».

Згідно з випискою по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк»(МФО 325365), кошти в сумі 60 000,00 грн. були зняті через POS-термінал за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 19.

За інформацією ЦФ ПАТ «Кредобанк», сума залишку коштів на 31.10.2014 року на рахунку № 2600601560875 ТОВ «Сафір+» становить 299 000,07 грн., на рахунку № 2625501560963 ОСОБА_5 становить 240 000,00 грн. Інших спроб зарахування коштів на вказані рахунки не було.

Крім того, за інформацією ЦФ ПАТ «Кредобанк», рахунки ТОВ «Сафір+» та ОСОБА_5 відкриті в один день та незадовго до проведення фінансових операцій 20.10.2014 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 04.12.2014 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки в Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) документів щодо оформлення рахунку № 2600601560875 ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134), інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідно провести виїмку у посадових осіб Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) документів, що містять банківську таємницю, а саме завірених копій справи з оформлення рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963 у повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів, документів, що були підставою для відкриття зазначеного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок, інформації на паперовому та електронному носіях про рух грошових коштів за вказаним рахунком за весь період використання вказаного розрахункового рахунку, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу проведення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку та інше), а також оригіналів платіжних документів, що були підставою для руху коштів по вказаному рахунку (чеки про зняття готівки та інше).

Зазначена інформація знаходиться у Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати значення для встановлення факту перерахування грошових коштів та осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У звязку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Риндич Ю.О. або уповноваженим нею особам тимчасовий доступ та здійснення виїмки у Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6, наступних документів:

-завірених копій справи з оформлення рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963 у повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів, документів, що були підставою для відкриття зазначеного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок);

- інформації на паперовому та електронному носіях про рух грошових коштів за вказаним рахунком за весь період використання вказаного рахунку, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу проведення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку та інше);

- оригіналів платіжних документів, що були підставою для руху коштів по вказаному рахунку (чеки про зняття готівки та інше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/13184/14к

Часті запитання

Який тип судового документу № 52970012 ?

Документ № 52970012 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 52970012 ?

Дата ухвалення - 11.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 52970012 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 52970012 ?

В Октябрьский районный суд города Мариуполя
Предыдущий документ : 52970007
Следующий документ : 52970015