Постановление суда № 52712345, 06.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14166/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене заступником прокурора м. Києва Призом А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

02 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене заступником прокурора м. Києва Призом А. про надання старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи, документів звітності, а також документів щодо випуску та розміщення цінних паперів, в т.ч. проспектів емісії цінних паперів, ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550) ПВІФНВЗТ «Преміум» (код ЄДРІСІ 2331676), які знаходяться у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та про проведення у приміщенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вилучення реєстраційної справи, документів звітності, а також документів щодо випуску та розміщення цінних паперів, в т.ч. проспектів емісії цінних паперів, ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550) ПВІФНВЗТ «Преміум» (код ЄДРІСІ 2331676).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000065 від 12 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_3 наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «ТСМ Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 38214757), ТОВ «Аст Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ «Аст інфогруп» (код ЄДРПОУ 38241115), ТОВ «Аст Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38241120), ТОВ «ТСМ Піксель» (код ЄДРПОУ 38214652) та ТОВ «Флексворлд» (код ЄДРПОУ 38214626). Крім цього, тими ж самими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_7 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Іссахар -Зевулон Імпорт-Експорт» (код ЄДРПОУ 32455021). Крім цього, під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що іншою ланкою діяльності вказаного «конвертаційного центру» є схема так званого «зустрічного потоку», завдяки якій підприємства реального сектору економіки, що мають готівкові кошти незаконно переводять їх в безготівкові для проведення подальшої підприємницької діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій з «транзитними» підприємствами зі схеми «конвертаційного центру», фальсифікуючи, при цьому, бухгалтерську документацію, з метою ухилення від сплати податків та «тінізуючі» власні обороти господарської діяльності.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., дійшов висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи, документів звітності, а також документів щодо випуску та розміщення цінних паперів, в т.ч. проспектів емісії цінних паперів, ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550) ПВІФНВЗТ «Преміум» (код ЄДРІСІ 2331676), які знаходяться у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та про проведення у приміщенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вилучення реєстраційної справи, документів звітності, а також документів щодо випуску та розміщення цінних паперів, в т.ч. проспектів емісії цінних паперів, ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550) ПВІФНВЗТ «Преміум» (код ЄДРІСІ 2331676).

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене заступником прокурора м. Києва Призом А. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи, документів звітності, а також документів щодо випуску та розміщення цінних паперів, в т.ч. проспектів емісії цінних паперів, ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550) ПВІФНВЗТ «Преміум» (код ЄДРІСІ 2331676), які знаходяться у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та про проведення у приміщенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вилучення реєстраційної справи, документів звітності, а також документів щодо випуску та розміщення цінних паперів, в т.ч. проспектів емісії цінних паперів, ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550) ПВІФНВЗТ «Преміум» (код ЄДРІСІ 2331676).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14166/14-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г.

Копія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Виконавець: Горкава В.Ю.

06.06.2014