№ 52556813, 15.10.2015, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.10.2015

Номер справи 1-кс/337/517/2015

Номер провадження 337/1020/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Котляр А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201408002000097 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2015 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

Невстановленими особами, шляхом створення та реєстрації підприємства «Торг-Преміум» (код ЄДРПОУ 39278680) на особу, яка не має відношення до створення та діяльності підприємства, було безпідставно сформовано податковий кредит підприємствам реального сектору економіки з вересня 2014 року по теперішній час, ймовірні втрати бюджету склали 818053,8 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201408002000097 від 30.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Торг-Преміум», яка знаходиться в реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції головного територіального управління юстиції у Київській області м.Вишгород вул.Кургузова б.13.

В судовому засідання слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Представник реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції головного територіального управління юстиції у Київській області у володінні якого знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не зявився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Торг-Преміум» зареєстровано в ДПІ в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області 01.07.2014. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №11031020000036500. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 39278680. Юридична адреса: 07300, Киівська область, Вишгородський район, м.Вишгород, вул.Шолуденка, б.1. Засновником є ОСОБА_3, мешкає за адресою: м.Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, б. 49, кв.12

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що ніколи раніше та на теперішній час ніколи не являвся засновником, директором, головним бухгалтером ТОМ «Торг-Преміум». Дані про рід діяльності, фінансово-господарчу діяльність ТОВ «Торг-Преміум» йому не відомі, ніяких рахунків у банках від імені директора ТОВ «Торг-Преміум» він не відкривав, грошові кошти з рахунків в готівку не переводив. Також пояснив, що весною 2006 року в маршрутному таксі в нього було викрадено паспорт громадянина України та він звертався до Орджонікідзевського РВ за заявою про крадіжку, після чого у квітні 2006 року він отримав новий паспорт. Хто міг зареєструвати зазначене підприємство на його імя йому невідомо.

Згідно податкової декларації з податку на додану вартість подану службовими особами ТОВ «Торг-Преміум» до ДПІ у Хортицькому районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області, місцезнаходженням платника податків є: м.Запоріжжя, вул. Ентузіастів, б.4.

Необхідність вилучення реєстраційної справи ТОВ «Преміум-Торг» мотивована тим, що в ній знаходяться документи, що дають підстави перевірити показання ОСОБА_3, провести по справі почеркознавчу експертизу.

Відомості, до яких просить надати доступ слідчий є охоронюваною законом таємницею, оскільки відповідно до п.8 ст.162 КПК України містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки іншими способами отримати дану інформацію не виявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції головного територіального управління юстиції у Київській області м.Вишгород вул.Кургузова б.13, а саме реєстраційної справи ТОВ «Преміум-Торг» (ЄДРПОУ 39278680), з можливістю отримати завірені копії документів, що в ній знаходяться, а також надати можливість вилучити документи із реєстраційної справи, які підписані ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 15.11.2015 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Котляр