№ 52467491, 28.05.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 2120/6447/12

ПОСТАНОВА

іменем України

28.05.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

За участю прокурора Рвачова С.І.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції Кашуби А.В., про проведення обшуку у приміщенні віділення АТ "Златобанк", -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330307-12, порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП "ПівденьАгроТорг"(код ЄДРПОУ 36505290), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ПП "ПівденьАгроТорг" в період з 01.10.2010 року по 20.02.2011 року, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 872 710, 10 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення вище вказаної діяльності, зокрема незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, службові особи ПП "ПівденьАгроТорг"використовують розрахунковий рахунок, відкритий у відділенні Херсонської регіональної дирекції АТ "Златобанк" (МФО 380612) за адресою: м. Херсон, вул. Радянська,29. Згідно даних досудового слідства, до такої діяльності службових осіб ПП "ПівденьАгроТорг"причетні працівники вказаної банківської установи, у розпорядженні яких знаходяться зокрема документи щодо руху коштів по вказаному рахунку, отримання в касі банку готівки для ПП "ПівденьАгроТорг", тощо.

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення обшуку відділення Херсонської регіональної дирекції АТ "Златобанк"(МФО 380612) за адресою: м. Херсон, вул. Радянська,29,посилаючись неа те, що там можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ПП "ПівденьАгроТорг"та вказаної вище банківської установи, а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає , що підстави для задоволення подання про проведення обшуку у приміщенні відділення АТ "Златобанк"відсутні

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання ст.. слідчого з ОВС СВ ЛПС у Херсонсьеій області Кашуба А.В. про проведення обшуку в приміщенні відділення Херсонської регіональної дирекції АТ "Златобанк"(МФО 380612) за адресою: м. Херсон, вул. Радянська,29, з метою відшукання та вилучення документів, які мають доказове значення по справі відмовити.

Суддя:О. В. Слюсаренко